Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Волгограде "черные банкиры" обналичили более 5 млрд руб.

Сотрудники Главного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе спецоперации задержали 45-летнего организатора и пятерых рядовых членов организованной группы, обналичившей более 5 млрд руб. Благодаря своей незаконной предпринимательской деятельности злоумышленники заработали свыше 12 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе МВД.
Фото: РБК
Фото: РБК

По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали более 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. Преступники установили комиссию в размере от 2 до 6% за оказание своих услуг.

Клиентами злоумышленников выступили различные предприниматели из Волгограда, Волжского и нескольких других регионов, которые стремились скрыть свои доходы от налоговых органов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, силовики провели 30 обысков, в ходе которых были изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лжепредприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн рублей. Расчетные счета номинальных фирм банды в банках арестованы.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 18:19
Бундестаг обсудил увеличивающие военные расходы поправки к КонституцииПолитика, 20:48
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на УкраинеПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
«Мы за, но есть нюансы». Что сказал Путин о перемирии на УкраинеПолитика, 20:32
Трамп сообщил, что США ведут с Россией «очень серьезные обсуждения»Политика, 20:26
Первая компания запланировала участие в программе повышения капитализацииИнвестиции, 20:25
Ереван и Баку согласовали запрет на войска третьих стран на границеПолитика, 20:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В РАН и ЦБ поспорили о создании «рубля-актива» для защиты от инфляцииЭкономика, 20:19
В ООН оценили слова Путина о перемирии на УкраинеПолитика, 20:15
Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полнымПолитика, 20:07
Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. ВидеоПолитика, 19:53
Ушаков заявил, что Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала ПутинаПолитика, 19:50
Дубль Гусева принес московскому «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым»Спорт, 19:43
РосНИИРОС заявил об отсутствии оснований для закрытия домена СССРТехнологии и медиа, 19:42