Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве и Омске группа "черных банкиров" обналичила 1,6 млрд руб.

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы "черных банкиров", которая в период с 2008 по 2012г., не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занималась незаконными банковскими операциями и смогла обналичить 1,6 млрд руб. В отношении преступников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили РБК в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) России.
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

"Черные банкиры" занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги сообщники брали 3% от суммы сделки. Под контролем преступников находилось около 50 фирм-однодневок в различных регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Омске.

По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска, изъяли печати и учредительные документы указанных фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", дебетовые и кредитные карты и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Всего по делу проходят около 17 подозреваемых. Организатор банды помещен под домашний арест.

Как установили следователи, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги клиентов через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одной схемой стало обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

Похожий инцидент произошел в Новосибирске. Там следователям удалось пресечь деятельность финансистов-нелегалов, которые с 2004г. вывели "в теневую экономику" около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них - за рубеж. Весной 2006г. деятельность псевдобанкиров раскрыли новосибирские управления ФСБ и Росфинмониторинга.

Согласно версии обвинения, последние управляли счетами подконтрольных фирм через систему электронных платежей "клиент-банк". За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание - 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты - от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия мира на УкраинеПолитика, 21:24
Дегтярев назвал неоценимым вклад Сайтиева в развитие спортаСпорт, 21:08
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 20:45
Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНРПолитика, 20:44
Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи УкраинеПолитика, 20:40
Британия выделит Украине £1,6 млрд на покупку 5 тыс. ракет ПВОПолитика, 20:34
Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар СайтиевСпорт, 20:14
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Почти половина американцев сочли, что Трамп перешел на сторону РоссииПолитика, 20:13
Бессент объяснил, что США хотели показать России сделкой с УкраинойПолитика, 20:07
Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло до четырехОбщество, 20:03
Чего Россия стала больше поставлять в Китай, а чего — меньше. ИнфографикаЭкономика, 20:00
Клуб Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 19:57
Египет передал России фигуранта дела о похищении человека в ДагестанеОбщество, 19:54
Что такое маркетплейс дизайнерской мебели и декора и как он работаетСтиль, 19:52