Милиция проводит обыски в двух столичных банках
В пресс-службе отметили, что, по данным следствия, в схемах вывода средств задействовались около 30-40 подконтрольных банкам фирм. Кроме офисов банков, обыски проходят в нескольких квартирах и домах в Москве и области, в пункте обмена валюты и офисах, причастных к данной схеме фирм.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что сегодня утром сотрудники милиции прибыли к отделениям указанных банков в Школьном переулке и на Дербеневской набережной.
В кредитных учреждениях комментарий получить не удалось.
Месяцем ранее сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в банке "Мастер Капитал". Их руководители подозревались в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок 55 млрд рублей. Тогда в ходе обысков были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие вину задержанных. В ходе операции сотрудники МВД задержали трех человек.
Задержан бывший губернатор Курской области. Подробности
Как США зависят от импорта редкоземельных металлов из Китая. Инфографика
Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина
Верховный суд Британии отказался отнести к женщинам трансгендеров
Ким Чен Ын с салютом открыл новый квартал многоэтажек в Пхеньяне. Фото
В Каспийске обрушилась часть цеха бывшего завода «Дагдизель»
Обвинение запросило для генерала Шамарина 12 лет колонии по делу о взятке
В Минфине сообщили о возражениях ЦБ по продлению продажи валютной выручки
Минцифры предложило проект перечня книг с упоминанием наркотиков. Как это будет работать
Аналитики предсказали снижение досрочных закрытий ипотеки до минимума
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
