Общество , 08 апр 2015, 04:09

СМИ сообщили о возможном предъявлении Кехману обвинения в отмывании денег

В отношении театрального деятеля Владимира Кехмана может быть возбуждено уголовное дело об отмывании денег, сообщил «Ъ» со ссылкой на свои источники

Директор Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман (Фото: РИА Новости)

В отношении генерального директора Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана может быть возбуждено уголовное дело об отмывании денег, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

На данный момент следственный департамент МВД предъявил Кехману обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) только по одному эпизоду, отмечает «Ъ». Потерпевшим по нему проходит Сбербанк, а нанесенный ущерб оценивается следствием в 5 млрд руб. Уже в ближайшее время эта цифра будет увеличена как минимум до 8 млрд руб., в том числе за счет эпизодов хищения кредитов на сумму 1,5 млрд руб. у банка «Уралсиб» и 450,5 млн руб. — у Райффайзенбанка, утверждает издание. Оба банка уже признаны потерпевшими по делу.

Кроме того, будет расширено обвинение в части Сбербанка, который оценивает нанесенный ему в результате махинаций ущерб в 6 млрд руб. В материалах дела также фигурируют Банк Москвы, Промсвязьбанк и другие финансовые структуры.

По версии следствия, в 2010—2012 годах подконтрольная Кехману группа JFC заняла у нескольких кредитных организаций 18 млрд руб. на закупку фруктов. Представители потерпевших полагают, что структуры Кехмана свои долги обслуживать не могли, так как полученные деньги выводились в девелоперские проекты, а также на покупку квартир и личные нужды фигурантов дела. В этой связи, отметил источник «Ъ», Кехману вскоре может быть инкриминирована статья 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В рамках расследования этого уголовного дела Тверской суд Москвы и Красногвардейский суд Санкт-Петербурга удовлетворили ходатайства следствия об арестах бизнес-центра, особняка и восьми квартир, расположенных в домах, являющихся объектами культурного наследия, отмечает «Ъ». Следствие установило, что недвижимость была оформлена в собственность на зарегистрированных в офшорах юридических лиц, аффилированных с Кехманом.

rbc.group

Летом 2012 года суд взыскал с Кехмана 3,1 млрд руб. После этого его имущество было арестовано, а половина зарплаты как директора Михайловского театра отправлена в счет погашения долгов. В ноябре того же года лондонский суд признал Кехмана индивидуальным банкротом.

Уголовное дело было возбуждено по инициативе Сбербанка в конце 2012 года. В деле трое фигурантов: сам Кехман и его партнеры по JFC Юлия Захарова и Андрей Афанасьев. По словам Кехмана, осенью 2011 года он передал им весь бизнес в доверительное управление.

В начале апреля в девяти городах прошли обыски в компаниях, которые якобы принадлежат Кехману. Бизнесмен заявил Интерфаксу, что не является собственником каких-либо компаний.

В интервью «Фонтанке» Кехман заявил, что считает главу Сбербанка Германа Грефа инициатором обысков. «На протяжении трех лет дело ведется под неприкрытым и невероятно активным давлением Сбербанка; каждый его виток инициируется Германом Грефом, который напрямую звонит министру внутренних дел [Владимиру] Колокольцеву», — заявил Кехман. Он предположил, что Греф, «оценив сложную ситуацию», связанную с назначением Кехмана директором новосибирского театра [Новосибирский театр оперы и балета Кехман возглавил после скандала с оперой «Тангейзер»], «использовал все рычаги, чтобы перевести это решение в скандальную плоскость».

«По-человечески надо отвечать на человеческие вещи, а когда люди себя ведут за гранью добра и зла, отвечать не следует», — прокомментировал Греф обвинения Кехмана (цитата по РИА Новости).