«Коммерсантъ» узнал о схеме крышевания банка экс-полковником ФСБ
Бывший заместитель начальника «банковского» управления (управление К службы экономической безопасности) полковник ФСБ Дмитрий Фролов в течение шести лет получал взятки от руководства банка «Кредитимпэкс» в обмен на покровительство. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия.
В сентябре 2007 года Фролов занимал должность замначальника второго отдела управления и «взаимодействовал с руководством Банка России», которое осуществляет банковский надзор. Как пишет газета, тогда к нему обратились представители банка: предправления Дмитрий Катай и акционеры Георгий Шкурко и Алексей Куликов. Это произошло после того, как ЦБ выявил в кредитной организации сомнительные операции с контрагентами. Следствие считает, что на Фролова банкиров вывел советник Катая по безопасности, генерал-майор департамента военной контрразведки Игорь Шахов.
Издание сообщает, что полковник согласился крышевать «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. Следствие считает, что он ежемесячно с октября 2007 по июль 2013 года получал от банкиров по €100–150 тыс., деньги передавались Фролову в кафе «Кофемания» на Пушечной улице в центре Москвы и других заведениях. Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб.
По данным «Коммерсанта», показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления К, Кирилл Черкалин. Он утверждает, что весной 2011 года застал в «Кофемании» Фролова в компании Шахова, Шкурко и еще одного мужчины. Тогда Фролов рассказал Черкалину, что состоит с Шаховым в хороших отношениях и помогает «Кредитимпэксу» в «решении проблемных вопросов». По словам Черкалина, после этой встречи Фролов покинул кафе с пакетом; сколько внутри было денег, он не знает.
Фролов знакомится с материалами дела, свою вину он отрицает, пишет «Коммерсантъ». Шахов умер в 2012 году, Шкурко арестовали по обвинению в даче взяток, Катай находится в розыске, а статус Куликова газете выяснить не удалось.
Лицензия у «Кредитимпэкса» была отозвана в 2014 году. В марте 2013-го в банке прошли обыски по делу о хищении более 8 млрд руб. налога на добавленную стоимость.
Фролова уволили со службы в 2013 году в связи с утратой доверия. Как писала «Новая газета», у него обнаружили незадекларированную недвижимость в Италии: дома и участки в окрестностях города Стреза.
Фролов, Черкалин и еще один бывший сотрудник того же подразделения ФСБ — Андрей Васильев были арестованы в конце апреля 2019 года. По версии следствия, в 2011-м эти трое заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб., запугав привлечением к уголовной ответственности.
