Банкиры из дела Черкалина рассказали о связи с ФСБ и «Дартом Вейдером»

Дмитрий Фролов (Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ )

Объявленные в России в розыск бывший президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и бывший первый вице-президент этого же банка Александр Бондаренко, обвиняемые в мошенничестве, направили жалобу в Генпрокуратуру (есть в распоряжении РБК), в которой оспорили действия следствия. В разговоре с РБК предприниматели пояснили, как их дело связано с громким делом бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ (это управление курирует кредитно-финансовую систему) Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

В мае этого года Главное следственное управление СК России вынесло постановление о привлечении Столяренко и Бондаренко в качестве обвиняемых по делу о незаконном завладении 49-процентной долей в уставном капитале компании «Юрпромконсалтинг» (ЮПК). Им инкриминируется мошенничество — ч. 4 ст. 159 УК. По версии следствия, банкиры причинили ущерб на сумму 490 млн руб. совладельцу Avenue Group Сергею Гляделкину. Следственной группой по делу руководит следователь по особо важным делам при председателе СКР Николай Тутевич, который ранее расследовал дело губернатора Коми Вячеслава Гайзера и убийство Бориса Немцова.

В телефонном разговоре с РБК Столяренко назвал предъявленные ему обвинения ложью. Он утверждает, что источник изъятых у полковника Черкалина денег «надо искать в другом месте». «В ЮПК были одни убытки, и делить их никто не хотел», — утверждает Столяренко.

Столяренко и Бондаренко обжаловали в Генпрокуратуре предъявленные Следственным комитетом обвинения. Их жалоба была направлена на имя заместителя генпрокурора Виктора Гриня в октябре. Бизнесмены также уверяют, что не скрывались от следствия — Столяренко уехал из страны в 2012 году, Бондаренко покинул Россию на следующий год.

РБК направил запрос Сергею Гляделкину.

В чем обвиняют банкиров и офицеров ФСБ

Полковники ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении в 2011 году 490 млн руб. у Гляделкина. СКР считает, что они под угрозой уголовного преследования заставили предпринимателя, сообщив ложные данные о возбуждении против него дела о провокации в отношении вице-мэра Москвы Александра Рябинина, передать им акции ЮПК, которая занималась реализацией квартир в построенном компаниями Гляделкина жилом комплексе в столичном районе Левобережный. В поле их зрения Гляделкин попал потому, что проходил потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны Рябинина, а оперативное сопровождение этого дела курировали Черкалин, Фролов и Васильев.

По версии СКР, которую приводила газета «Коммерсантъ», офицеры ФСБ предложили Гляделкину «отойти от дел» на время следствия и суда над вице-мэром Москвы, а долю в ЮПК безвозмездно передать человеку, которого порекомендуют два других совладельца этой компании — Столяренко и Бондаренко. Офицеры пообещали, что бизнесмен неофициально получит свою долю от реализации квартир в Левобережном. Следствие считает, что банкиры при помощи сотрудников ФСБ вывели все средства со счетов ЮПК и «распорядились ими по собственному усмотрению».

В итоге, по данным СПАРК, в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в ЮПК перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». К 2015 году этой компании напрямую принадлежали 100% акций ЮПК. После ликвидации «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз» в 2016 году единоличным бенефициаром ЮПК стал Мартынов. Мартынов работал гендиректором «Сюлдюкарнефтегаза», входящего в принадлежащую Столяренко и Бондаренко нефтегазовую компанию РНГ и холдинг Eastsib. ЮПК в 2016 году была присоединена к ООО «Востсибспецмонтаж», принадлежащему тому же Мартынову, а затем оказалась среди активов холдинга Eastsib.

Головные компании этого холдинга зарегистрированы в кипрской юрисдикции. Его бенефициары не раскрываются. Правление холдинга возглавляет британский лорд Фредерик Понсонби. Стратегия холдинга заключается в «создании хорошо управляемой группы нефтегазовых компаний в Дальневосточном федеральном округе с годовой добычей нефти 1,2 млн т и годовой добычей газа не менее 14 млрд куб. м», говорится на сайте компании.

Столяренко, который возглавляет комитет по стратегии РНГ, в разговоре с РБК признал, что ему знаком офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». «Это структура российского предпринимателя, которого я бы не хотел называть. У нас было с ней несколько сделок в середине 2014 года. У десятков тысяч российских предпринимателей есть вложения в иностранные компании, называются они по-разному. «Дарт Вейдер» приобрел долю в ЮПК в 2015 году, когда она была пустышкой», — сказал он.

Столяренко также рассказал, что в 2005 году ЮПК получила в возглавляемом им тогда Еврофинанс Моснарбанке кредитную линию на уплату инвестиционного взноса и строительно-монтажные работы. В залоге у банка находилась стопроцентная доля уставного капитала ЮПК. По его словам, проблемы у нее начались, когда в 2008 году «дочка» Еврофинанс Моснарбанка, компания «Монаб», выиграла суд, связанный с конкурсом по застройке территории, где располагалась гостиница «Россия». «Нам показалось, что город, проиграв в этом вопросе, решил свернуть все проекты с банком и не выполнять обязательства по тем договорам, по которым было проектное финансирование банка, чтобы нанести нам ущерб», — считает Столяренко.

Как банкиры связаны с полковниками ФСБ

По словам Столяренко, следствие им «приписывает связь» с «банковским» отделом управления «К» ФСБ через его бывшего начальника Дмитрия Фролова, который работал в коммерческих структурах предпринимателей, а именно в «дочках» принадлежащей Столяренко и Бондаренко РНГ — «Сюльдюкарнефтегазе» и «Истсиб Геологоразведке».

Столяренко заявил, что Фролова нанимал на работу московский офис РНГ. «Через 2,5 года после увольнения Фролова из ФСБ гендиректор компании его взял на работу, — говорит Столяренко. — У нас штат 2,5 тыс. человек, из них несколько десятков человек связаны с безопасностью и информационной безопасностью. Фролов — один из них». «Мы, находясь за границей, не знали об этом, но не стали бы возражать», — добавил он.

При этом бизнесмен признал, что раньше они «пересекались» с Фроловым и он был «не самый плохой в рядах ФСБ». «Ну ленивый, ну опаздывал, поступали на него жалобы, что сачкует, но он работал», — отметил Столяренко. Что касается Черкалина, то общение с ним у Столяренко и Бондаренко «было эпизодическим». «К нам, как и в другие банки, приходили сотрудники банковского отдела. Чая выпили ведро. Васильев, как мне сообщили в банке, приходил один раз, но не ко мне, и мы с ним не знакомы, — говорит Столяренко. — С Черкалиным мы общались по вопросам банка два раза в год в 2010–2012 годах».