Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Центробанк анонсировал сервис для проверки подозрительных фирм

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России планирует запустить на своем сайте сервис, который позволит проверить компанию на добросовестность и проведение подозрительных операций. Сервис будет доступен с 1 октября 2024 года, соответствующий документ размещен на сайте Центробанка (ЦБ).

В нем говорится, что доступ к проверкам получит «неограниченный круг лиц».

«Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря сервису можно будет узнать, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, согласно данным платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).

ЦБ зафиксировал рост рисков по кредитам физическим лицам
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. В распоряжении платформы есть сведения о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Банк России на основе собственных аналитических данных распределил банковских клиентов на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»). На сегодняшний день 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого.

Однако в ЦБ подчеркивают, что информация на ЗСК остается для банков вспомогательной, они должны самостоятельно оценивать добросовестность бизнеса своих клиентов.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 105,45 (-0,12)
Инвестиции, 08 ноя, 17:48
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 97,83 (-0,24)
Инвестиции, 08 ноя, 17:48
«Медицинская процедура» на два дня лишила работы премьера ПольшиПолитика, 18:19
Запас на показ: как криптобиржи доказывают, что у них есть деньгиКрипто, 18:02
Дебет против: почему кредиты в рупиях в Индии популярнее депозитовОтрасли, 18:01
Как объединение «Открытия» с ВТБ повлияло на вкладчиковРБК, ВТБ и Открытие, 17:58
«Спартак» объявил об уходе спортивного директораСпорт, 17:53
Даниил Медведев проиграл американцу первый матч Итогового турнираСпорт, 17:41
Минобороны сообщило о пострадавших в результате ночной атаки дроновПолитика, 17:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграцииОбщество, 17:25
«Спартак» разгромил клуб Дзюбы в РПЛСпорт, 17:09
Минобороны назвало число задействованных в атаке на Россию дронов ВСУПолитика, 17:09
СК начал поиск девушек из-за ролика о теракте в «Крокусе»Политика, 17:04
Туристы застряли на канатной дороге на Эльбрусе на высоте около 2 тыс. мОбщество, 16:56
Советник Трампа назвал способ эффективнее общаться с Россией, чем санкцииПолитика, 16:46
Стратегия надежного работодателя: что нужно знать о рынке труда ИндииОтрасли, 16:43