В Росфинмониторинге сообщили об оговорке в докладе своего главы Путину
В Росфинмониторинге уточнили, что $350 млн, выявленных в результате совместной работы со Следственным комитетом, были легализованы через Пробизнесбанк, а не Промсвязьбанк, как следовало из стенограммы доклада главы ведомства Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Кремля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
«Это оговорка. Директор [Юрий Чиханчин] говорил до этого о Промсвязьбанке в контексте гособоронзаказа и оговорился. Речь идет о Пробизнесбанке», — пояснила РБК пресс-секретарь финразведки Ирина Иванова.
В понедельник Чиханчин, докладывая президенту, сообщил, что Росфинмониторингу совместно со Следственным комитетом удалось найти и арестовать «порядка семи миллиардов» по «делу Промсвязьбанка». «По легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — рассказал Чиханчин. На сайте ведомства стенограмма встречи Путина и Чиханчина исправлена.
В конце февраля РБК сообщал об аресте в Лихтенштейне и на островах Кука счетов экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева. Были заморожены связанные с Леонтьевым активы на 7 млрд руб. На островах Кука в банке Capital Security Bank были арестованы около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн.
По версии российских властей, часть из похищенных в Пробизнесбанке средств были выведены из России на счет компании Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем переведены на счет в Bank Frick & Co (Лихтенштейн). Юристы, которые защищают интересы Леонтьева в США, наняли эксперта, который пришел к выводу, что принадлежащая банкиру Wonderworks с 2012 по 2014 год получила займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Представители банкира настаивают, что на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, все займы были возвращены, а Леонтьеву выплачены дивиденды, которые и были арестованы.
ЦБ лишил Пробизнесбанк лицензии в 2015 году, затем организация была признана банкротом. Регулятор выявил в банке операции по выводу активов в 34 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов требует от бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка 68,5 млрд руб.
По версии следствия, Леонтьев вместе с председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и вице-президентом банка Ярославом Алексеевым создали организованную группу для хищения денег в особо крупном размере. Банкиры скрылись в США, были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
