Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию

Речь идет о 51-летнем жителе Флориды по имени Игорь Бузюков. По версии прокуратуры, он незаконно заработал $8,5 млн, используя счета клиентов одной из американских компаний, а деньги переводил в Россию, Турцию и на Украину
Фото: Osman Orsal / Reuters
Фото: Osman Orsal / Reuters

Правоохранительные органы США в среду задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании незаконно полученных $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину. Об этом сообщил прокурор США Крейг Карпенито. Информация размещена на сайте прокуратуры Нью-Джерси.

По данным ведомства, подозреваемому 51 год. В четверг, 21 февраля, он предстанет перед федеральным судом Майами.

Предварительно известно, что в период с февраля по июль 2018 года Бузюков вместе с группой людей использовали мошенническую схему со счетами клиентов компании, занимающейся финансовыми технологиями и расположенной в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). В результате деятельности группы общие потери превысили $8,5 млн.

Как правило, в схеме участвовали несколько человек. От лица клиентов компании они просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету еще один — «для получения платежей от клиентов электронной торговли».

Как пояснили в прокуратуре, несанкционированные банковские счета, добавленные к счетам пострадавших клиентов, контролировались корпорацией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова.

По данным ведомства, подозреваемый перевел большую часть полученных средств на несколько банковских счетов различных физических лиц в России, Турции и Украине.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа в размере $500 тыс.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила РБК, что дипломаты выясняют обстоятельства задержания Бузюкова. «Если подтвердится, что он — российский гражданин, консульские сотрудники будут заниматься защитой его прав», — добавила она.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 108,56 (+2,36)
Инвестиции, 17:50
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 103,27 (+3,24)
Инвестиции, 17:50
Эксперты считают выдачу прокатных удостоверений играм избыточной меройОбщество, 18:13
CAS объяснил, почему не дал Украине забрать титулы у тренера «Зенита»Спорт, 18:07
Минобороны сообщило, что Киев ударил ATACMS по аэродрому в Таганроге⁠Политика, 18:04
ФСБ и МВД выявили сеть мошеннических call-центров в МосквеОбщество, 18:01
Официальный курс доллара ЦБ вырос более чем на ₽3 и превысил ₽103Инвестиции, 17:59
Александр Новак назвал новые меры поддержки малого и среднего бизнесаОтрасли, 17:59
Путин в День Конституции наградит более 30 выдающихся россиянПолитика, 17:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЕС согласовал 15-й пакет антироссийских санкцийПолитика, 17:48
Песков рассказал, какой нейросетью пользуется ПутинТехнологии и медиа, 17:39
Минкультуры назначило нового руководителя Севастопольского гостеатраОбщество, 17:28
Дин Лижэнь черными фигурами завершил вничью 13-ю партию титульного матчаСпорт, 17:23
У сроков владения жильем и землей изменили точку отсчета. Что это значитНедвижимость, 17:21
Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ в 2025 годуОбщество, 17:17
В России вырос ценовой разрыв между новостройками и готовым жильемНедвижимость, 17:14