Верховный суд Татарстана освободил одного из фигурантов дела Татфондбанка
Верховный суд Татарстана отменил решение Советского районного суда города Казани, который ранее отправил под домашний арест главу строительной компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, одного из фигурантов дела главы Татфондбанка. Об этом «РБК-Татарстан» заявили в пресс-службе Верховного суда.
Ранее, 18 марта, Советский районный суд Казани поместил под домашний арест до 16 апреля гендиректора компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова и финансового директора компании Дениса Семенова. Их подозревали в мошенничестве. По версии следствия, Мочалов и Семенов могли скрыться и оказать давление на свидетелей по уголовному делу, если бы остались на свободе.
Сам Мочалов тогда заявлял, что он сотрудничает со следствием, и свою вину не признавал. Семенов заявлял, что был не в курсе о каких-либо мошеннических действиях «Сувар Девелопмента» и Татфондбанка.
Оба предпринимателя были задержаны 18 марта. В пресс-службе компании «Сувар Девелопмент» причастность к уголовному делу предпринимателей Мочалова и Семенова отрицали.
В ходе расследования уголовного дела главы Татфондбанка Роберта Мусина 16 марта были задержаны первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор компании «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.
По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники для получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центробанк «фиктивные сведения». В этих материалах говорилось о том, что у банка есть «высоколиквидный актив», который был обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. Следователи считают, что благодаря этому в банке получили кредитные денежные средства на 3 млрд руб., их потом перевели на счета аффилированных организаций Татфондбанка.
По данному делу 3 марта против главы Татфондбанка Роберта Мусина Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Центробанк отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принятые риски при низком качестве активов. Надлежащая же оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к полной утрате им капитала. При этом руководство и собственники банка не приняли должных мер по стабилизации работы банка.
В команде Трампа раскрыли его план по завершению конфликта на Украине
Риелторы оценили, снижаются ли цены на жилье в Москве
Эрдоган назвал условие для урегулирования Трампом конфликта на Украине
Фрэнсис Фукуяма назвал главного проигравшего из-за прихода Трампа
МВД займется укреплением духовно-нравственных ценностей
ФСБ изъяла тонну кокаина. Видео
Эксперты спрогнозировали новый рекорд инвестиций в недвижимость
Экономика высоких ставок поставила под удар «нижний средний класс»
«Ростех» заявил о планах построить автозавод совместно с «китайцами»
За год импорт вина в Россию упал на 48%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
