Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

СКР задержал по делу Татфонбанка экс-зампреда банка и двух бизнесменов

Бывший первый зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров 15 марта 2017 года задержан по делу о мошенничестве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Кроме Насырова были задержаны директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина, говорится в сообщении СК.

Компания «Роял Тайм Групп» — один из двух резидентов игорной зоны «Азов-Сити», которая работает в Щербиновском районе Краснодарского края с 2010 года. Компания построила в «Азов-Сити» три очереди казино общей площадью 11700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд руб.

Тимер Банк в марте подал исковое заявление о взыскании с казанского ООО «Роял Тайм Групп» (один из инвесторов игровой зоны «Азов-Сити») более полумиллиарда рублей. В числе третьих лиц в иске указано ПАО «Татфондбанк», которое изначально и предоставило кредитные средства «Роял Тайм Групп», но впоследствии уступило право требований Тимер Банку.

​По версии следствия, сотрудники ПАО «Татфондбанк» в августе 2016 года предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Затем полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных с банком организаций.

По данному делу против депутата Государственного совета Республики Татарстан и главы правления Татфондбанка 52-летнего Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Советский районный суд Казани избрал для Мусина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 апреля 2017 года.

3 марта Центробанк отозвал у Татфондбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. Объясняя причины отзыва лицензии, регулятор сообщил, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая же оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к полной утрате им капитала. Руководство и собственники банка не приняли эффективных мер по нормализации его работы, отмечал ЦБ.

Немногим ранее, 1 марта, МВД Республики Татарстан задержало зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс».

В рамках расследования дела о мошенничестве были задержаны также директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, его подчиненные Рустам Тимербаев​ и Ильнар Абдульманов, также зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Дроны атаковали нефтебазу на КубаниПолитика, 05:20
Определились пары 1/4 финала Лиги ЕвропыСпорт, 04:50
Около ста депутатов оспорили конституционность повышения штрафов ПДДОбщество, 04:46
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из МосквыПолитика, 04:32
США отказались подписать ресурсную сделку с Киевом в ДжиддеПолитика, 04:29
В аэропорту Дэнвера загорелся пассажирский лайнер American AirlinesОбщество, 04:17
Путин поблагодарил освободивших Суджу бойцовПолитика, 04:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсовПолитика, 03:25
Вэнс оценил мнение Трампа о размещении ядерного оружия в Восточной ЕвропеПолитика, 03:21
Reuters узнал о планах США возобновить поставки Украине снарядов GLSDBПолитика, 03:13
Сумские власти объявили обязательную эвакуацию восьми населенных пунктовПолитика, 03:01
Движение по Крымскому мосту временно перекрылиПолитика, 02:54
Над Саратовской областью сбили беспилотникиПолитика, 02:23
NBC назвал причину неучастия Келлога в переговорах по Украине с РоссиейПолитика, 02:04