Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Филиал Mossack Fonseca оштрафовали на $440 тыс.

Финансовый регулятор Британских Виргинских островов (BVI Financial Services Commission, FSC) оштрафовал местный филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca на $440 тыс. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сообщение регулятора.

В нем сказано, что в филиале Mossack Fonseca выявлены нарушения, связанные с контролем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, не всегда оценивались потребительские риски, также не всегда проводилась идентификация клиентов, которые передавались в фирму третьими лицами. Документы по проверке и идентификации клиентов не хранились должным образом, отмечает регулятор.

Как уточняет издание, этот наложенный штраф стал самым большим в истории регулятора. В апреле этого года BVI Financial Services Commission уже штрафовал этот филиал Mossack Fonseca за похожие нарушения. Тогда сумма штрафа составила $31,5 тыс.

Панамская фирма Mossack Fonseca стала широко известна после того, как в начале апреля Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала масштабное расследование об офшорах известных людей. Расследование было основано на документах панамской фирм, полученных в результате утечки. В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 110,2 (-1,82)
Инвестиции, 04 дек, 21:57
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 104,24 (-1,95)
Инвестиции, 04 дек, 21:57
В Москве арестовали шестерых предполагаемых пособников РДКПолитика, 07:25
Битва районов: Хамовники против МещанскогоНедвижимость, 07:14
Как собрать крепкий портфель с доходом на годы вперед: пять рекомендацийРБК и ПСБ, 07:10
Пентагон рассказал о переговорах главы Генштаба с американским коллегойПолитика, 07:07
«Мексиканский сценарий». Возможен ли спад в экономике России в 2025 годуPro, 07:01
Высокие ставки и сервис впечатлений: как меняется розничный банкингТренды, 07:01
Блинкен сообщил, что США готовят санкции против Грузии из-за протестовПолитика, 06:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Британия заявила о раскрытии связанной с Россией схемы отмывания денегОбщество, 06:31
Врачи обеспокоились из-за нового требования по клиническим рекомендациямОбщество, 06:14
Власти согласовали условия снятия запрета на фирмы-матрешкиЭкономика, 06:00
Таланты в условиях «голода»: как сохранить ценных сотрудниковРБК и Битрикс24, 05:59
Цена биткоина впервые в истории торгов превысила $100 тыс.Финансы, 05:43
Адам Кадыров получил на вечное хранение орден времен Кавказской войныПолитика, 05:26
Более 20% курящих россиян поддержали запрет курения на ходу на улицеОбщество, 05:00