В Испании по обвинению в отмывании денег задержали сына экс-мэра Киева
В Барселоне в результате спецоперации были арестованы граждане Украины и России, которые обвиняются в финансовых махинациях. Об этом пишет El Mundo.
По ее данным, всего задержаны 11 человек. Среди них, в частности, сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степан. Газета связывает их с «украинской мафией».
Задержанные занимались незаконными операциями с недвижимостью, с помощью которых были отмыты €10 млн. Средства поступали с Кипра и Виргинских островов. Операция коснулась, пишет газета, японского ресторана Yubari, владельцем которого является бизнесмен Арман Маилян.
Задержанные обвиняются в организации преступного сообщества, отмывании денег, подделке официальных документов и преступлениях против казначейства. Суд санкционировал аресты счетов, а также движимого и недвижимого имущества.
Как отмечает El Mundo, это вторая подобная операция меньше чем за месяц. Предыдущая прошла 28 июня. Тогда по подозрению в отмывании денег были задержаны по меньшей мере семь человек — шесть россиян и один украинец.
Задержан бывший губернатор Курской области. Подробности
Как США зависят от импорта редкоземельных металлов из Китая. Инфографика
Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина
Верховный суд Британии отказался отнести к женщинам трансгендеров
Ким Чен Ын с салютом открыл новый квартал многоэтажек в Пхеньяне. Фото
В Каспийске обрушилась часть цеха бывшего завода «Дагдизель»
Обвинение запросило для генерала Шамарина 12 лет колонии по делу о взятке
В Минфине сообщили о возражениях ЦБ по продлению продажи валютной выручки
Минцифры предложило проект перечня книг с упоминанием наркотиков. Как это будет работать
Аналитики предсказали снижение досрочных закрытий ипотеки до минимума
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
