Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Российского брокера арестовали в Лондоне по подозрению в отмывании денег

Российский брокер, работающий в крупной международной финансовой компании, арестован полицией лондонского Сити по подозрению в отмывании денег. В рамках расследования арестованы $22 млн на пяти счетах
Фото: Reuters/Pixstream
Фото: Reuters/Pixstream

В рамках расследования схемы по отмыванию денег полиция лондонского Сити арестовала российского брокера, работающего в крупной международной финансовой компании, сообщает The Times. Полиция также заморозила средства в размере $22 млн на пяти торговых счетах.

Имя арестованного и название компании, в которой он работал, полиция не разглашает. Издание сообщает только, что брокеру 43 года.

Подозреваемый был задержан в апреле после того, как сотрудники электронной биржи ICE посчитали подозрительными транзакции, проходившие через его счет, пишет The Times. Американское деловое издание International Business Times, сообщая об аресте брокера, пишет, что он был задержан в марте и до июля отпущен под залог. По информации IBTimes, 6 мая полиция изъяла четыре подозрительных чека у компании, в которой работал брокер. Издание также отмечает, что расследование началось за четыре месяца до ареста подозреваемого.

По информации The Times, в расследовании упоминаются российская нефтяная компания, еще одна российская компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма с Британских Виргинских островов, которые, как считает следствие, использовались в качестве прикрытия российской организованной преступной группировкой, отмывавшей деньги. Названия компаний не разглашаются.

Полиция сообщила, что в ходе расследования был также допрошен некий британец. «Наше расследование указывает на предположительно российскую организованную преступную группировку, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмыть миллионы долларов преступных доходов», — заявил инспектор по уголовным делам управления по борьбе с отмыванием денег полиции Сити Крейг Маллиш.

Лондон является крупнейшим мировым рынком деривативов, отмечает IBTimes, на котором в прошлом году номинальный объем внебиржевых контрактов составил $553 трлн.

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Кремль посоветовал не ждать быстрых результатов по сотрудничеству с СШАПолитика, 11:30
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
В Дагестане на 14 минут был объявлен режим беспилотной опасностиОбщество, 11:18
Израиль заблокировал доступ гумпомощи в сектор ГазаПолитика, 11:11
Глотатель огня и разработчик Microsoft: какие знаменитости были в космосеТехнологии и медиа, 11:00 
Редкоземельные металлы: почему важны и как заработать на них инвесторуИнвестиции, 11:00
Единственный подсанкционный нефтетрейдер в ЕС попросил снять ограниченияБизнес, 10:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье достигла 9500 кв. мОбщество, 10:41
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 10:38
Минобороны Норвегии заявило о намерении продолжать поддержку ВМС СШАПолитика, 10:36
В аэропорту Грозного приостановили полеты «для обеспечения безопасности»Общество, 10:13
Бастрыкин заявил об ответственности Европы за жертвы среди мирных россиянПолитика, 10:05
Геополитика и ключевая ставка: какие акции вырастут на фоне их измененияИнвестиции, 10:00
Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2025 году. ИнфографикаОбщество, 10:00