Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве задержали группу лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 млрд руб.

Полицейские в Москве задержали группу лжебанкиров, годовой оборот деятельности которых, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Девять задержанных организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств. Для этого они использовали счета подконтрольных им структур, открытые в разных банках, отмечают в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семь участников группы уже находятся под подпиской о невыезде, еще двое задержаны.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции провели 12 обысков в домах и офисах основных фигурантов дела. Они обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации. Кроме того, были изъяты наличные средства в сумме свыше 35 млн руб.

10 декабря полиция объявила о пресечении деятельности крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств, годовой оборот которой превышал 1 млрд руб. Они обналичивали деньги через «Почту России». В число группы из 15 человек, по версии следствия, входили номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

В ноябре 2015 года московская полиция задержала участников преступной группы, которые вывели в тень около 10 млрд руб. По данным полиции, они проводили незаконные операции с 2012 по 2015 год, доход подпольных банкиров от них составил более 400 млн руб.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки "
Видео недоступно при нулевом балансе

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13)
Инвестиции, 17:42
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11)
Инвестиции, 17:42
Рынок рекламы изменится навсегда: почему Google грозит разделениеPro, 18:16
Министр обороны Украины уволил двух замов Буданова без согласования с нимПолитика, 18:14
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:08
Власти Крыма задумались о замене гимна региона на современныйОбщество, 18:05
MicroStrategy купила биткоины еще на $450 млн. Сколько теперь у нее монетКрипто, 18:00
Светлана Захарова возглавила Московскую академию хореографииОбщество, 17:58
Как меняется рынок инвестиций на фоне высоких ставокОтрасли, 17:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чемпиона мира по тхэквондо арестовали по делу о конфликте в WildberriesОбщество, 17:55
Как задержали 12 человек за торговлю данными о поездах. ВидеоПолитика, 17:52
ЦБ понизил официальный курс доллара США и повысил курс евроИнвестиции, 17:46
Глава «Зенита» объяснил медицинскими показаниями уход Марио ФернандесаСпорт, 17:44
В МЧС объяснили взломом видео с целующимися мужчинами в телеграм-каналеОбщество, 17:33
Точки роста: что помогает ученым получать прорывные результатыРБК и Сбер, 17:32
Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в два разаТехнологии и медиа, 17:30