Перейти к основному контенту
Офшорный скандал ,  
0 

Журналисты-расследователи открыли доступ к данным о 200 тыс. офшоров

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных «панамского архива», в которой содержится информация о 200 тыс. офшорных компаниях. Из них 11 тыс. связаны с более чем 6 тыс. физических и юридических лиц из России
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.

Публикация базы данных «панамских документов» была анонсирована ICIJ 26 апреля, при этом она была названа «крупнейшей в истории публикацией секретных документов об офшорных компаниях и людях, стоящих за ними». Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями.

Помимо новой информации об офшорах, обнародованной в воскресенье, база данных содержит сведения о 100 тыс. офшорных компаний, которые были опубликованы ICIJ еще в 2013 году. Этот массив данных содержит информацию о компаниях, зарегистрированных в юрисдикциях Британских Виргинских островов, Сингапура и Островов Кука в 1980–2010 годах. В этом массиве содержались данные о 2229 россиянах, связанных с офшорами.

После публикации «панамского архива» в базе содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11516 офшорным компаниям. В базе данных можно найти информацию о некоторых фигурантах публикаций ведущих мировых СМИ, работавших над анализом «панамского архива» в сотрудничестве с ICIJ. В частности, есть данные об открытом в августе 2014 года офшоре Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко (глава государства признал существование такой компании, указав, что она была создана управляющей компанией Rothschild Trust, которой в слепой траст были переданы активы президента). Также база данных содержит сведения об офшоре исландского премьера Сигмундура Гуннлёйгссона Wintris. Глава правительства признал наличие у него этой компании и подал в отставку.

Что касается российских фигурантов публикаций ICIJ, то имя Сергея Ролдугина упомянуто в материалах трижды в связи с его долевым участием в International Media Overseas S.A., Sonnette Overseas Inc. и Raytar Limited. Ранее ICIJ объявил, что на счета этих фирм было переведено не менее $2 млрд. Публикацию об офшорном бизнесе музыканта ранее прокомментировал президент. Все деньги, которые Ролдугин заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в госсобственность, заявил Путин на форуме ОНФ.

В то же время в обнародованной в понедельник базе данных не оказалось фигуристки Татьяны Навки, чье имя также упоминалось в опубликованном 3 апреля расследовании ICIJ.

В начале апреля ICIJ и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты расследования на основе документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые журналистам предоставил неизвестный. Расследование под названием «Панамские документы» (The Panama Papers) включает имена политиков, чиновников, спортсменов из 50 стран. В деятельность офшорных компаний, по данным журналистов, оказались вовлечены бывшие и нынешние главы ряда государств, а также их семьи. Помимо Порошенко, Гуннлёгссона, людей из окружения Путина фигурантами стали дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-президент Аргентины Маурисио Макри и многие другие.

«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP
Фотогалерея 

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 18:19
Во Франции приняли резолюцию об изъятии активов России для помощи УкраинеПолитика, 23:10
Зеленский оценил слова Путина о согласии на перемириеПолитика, 23:00
В Киеве исключили «Минск-3» и заморозку конфликта с РоссиейПолитика, 22:40
В районе пожара в Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществОбщество, 22:29
Канада выделила Украине первый транш из доходов от активов РоссииПолитика, 22:05
В Суджанском районе нашли 150 человек из числа пропавших без вестиПолитика, 22:01
Как в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на УкраинеПолитика, 21:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В КХЛ определилась первая пара соперников по плей-оффСпорт, 21:48
В ЦБ напомнили, что рассмотрят вопрос повышения ключевой ставки 21 мартаЭкономика, 21:42
Украина передала США свои красные линии для наступления мираПолитика, 21:34
В «Зените» сравнили отстранение Вендела со средневековой инквизициейСпорт, 21:33
МВД заявило о рассылке мошенниками в Telegram сообщений о смерти знакомыхОбщество, 21:26
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
ЦБ предложил новые критерии для статуса квалифицированного инвестораИнвестиции, 21:22