Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков России

Санкционный регулятор США призвал считать «красным флагом» открытие дочерних предприятий российских банков за рубежом. Это относится и к финансовым организациям, не попавшим под американские санкции
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций, в котором заявило, что открытие филиалов или «дочек» российских банков за рубежом должно рассматриваться как «красный флаг» в контексте попытки обойти санкционные ограничения против Москвы. Аналогичное уведомление OFAC публиковало в начале августа.

В новом документе говорится, что у Минфина США есть набор инструментов «для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений» за границей. Ведомство ссылается на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».

США пригрозили санкциями за работу с зарубежными «дочками» банков России
Финансы
Здание Минфина США

В 2021 году США приняли серьезные поправки в BSA, разрешившие американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. Ранее американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка в США. Согласно поправкам, иностранный банк вправе просить окружной суд США аннулировать повестку с таким запросом, но, чтобы такая отмена могла быть одобрена, недостаточно только ссылки на потенциальное нарушение банковской тайны. Если банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на иностранный банк.

В предупреждении OFAC призывает с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских банков, в том числе теми, которые не находятся под американскими санкциями. «Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или «дочками», включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — заявило ведомство.

Сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством,
медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены, отмечает OFAC.

Первые санкции против российского финансового сектора США ввели в феврале 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине. Впоследствии ограничения ужесточались, в частности, в декабре 2023 года в Соединенных Штатах был принят указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. В июне этот механизм расширили.

Глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что после ужесточения режима вторичных санкций число отказов со стороны зарубежных банков в проведении платежей из России резко выросло, в первую очередь это коснулось стран, которые российское правительство считает дружественными. Чаще отказываться от платежей из России стали банки из Китая, ОАЭ, Турции, стран Центральной Азии, к августу объем зависших платежей между Россией и Китаем составил десятки миллиардов юаней, передавал Reuters. В Кремле признавали, что проблем невозможно избежать «в такой недружественной обстановке», но отметили, что Пекин и Москва могут конструктивно обсуждать и решать вопросы. Российские власти считают санкции незаконными.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,97 (-0,54)
Инвестиции, 19:29
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 80,31 (-0,11)
Инвестиции, 19:29
Медведев описал доверие к Трампу фразой из фильма «17 мгновений весны» Политика, 22:34
Дуров заявил о готовности поехать в Румынию и дать показания Политика, 22:31
Проигравший выборы в Румынии кандидат обвинил Францию во вмешательстве Политика, 22:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
МВД начало проверку после избиения подростками женщины в Москве Общество, 22:03
Объем размещенных в ЕС бондов превысил €1 трлн в рекордно короткие сроки Инвестиции, 21:58
На строителей линий обороны в Белгородской области подали в суд Политика, 21:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Уволенная из-за слов дочери чиновница назвала правильной свою отставку Политика, 21:49
Вяльбе назвала зарплату Большунова в сборной России Спорт, 21:24
Рубио заявил, что США не делали уступки России по Украине Политика, 21:10
Илон Маск пообещал постепенный уход из политики Политика, 20:57
ЕС решил пересмотреть отношения с Израилем из-за операции в Газе Политика, 20:56
Третья ракетка России вышла в 1/4 финала турнира WTA во Франции Спорт, 20:55
Евросоюз решил снять экономические санкции с Сирии Политика, 20:41