ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино
Центробанк отозвал лицензию у московского РФИ Банка, следует из сообщения на сайте регулятора.
Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. За последний год Центробанк неоднократно принимал меры воздействия на нее, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
«Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — уточнили в ЦБ.
Кроме того, регулятор аннулировал лицензию банка на работу на рынке ценных бумаг. В нем будет работать временная администрация ЦБ до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
РФИ Банк — участник системы страхования вкладов: Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнет выплаты его клиентам не позднее 18 июня. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.
По величине активов РФИ Банк занимал 328-е место в банковской системе России. Организация была зарегистрирована в ноябре 2000 года, следует из информации на сайте регулятора.
Доли банка распределены между четырьмя гражданами России. Наибольшая — у Степана Попова (72,6%), еще по 11% принадлежит Юрию Косынкину и Игорю Варгину, а 5,3% — Александру Разумовскому.
В августе 2020 года «Коммерсантъ» писал, что Visa утвердила штраф РФИ Банку за высокорисковые операции, к которым прежде всего относятся платежи в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой. В самом банке выписку штрафа подтверждали, но указывали, что это относится к клиентам.
«Все эти штрафы относятся не к РФИ Банку, а к нашим мерчантам-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу, — заявляли в организации.— Потери в банке отсутствуют: штрафы от Visa в дальнейшем выставляются на счета клиентов».
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
