Британия прекратила расследование против Фридмана по обходу санкций
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA, National Crime Agency) прекратило расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана по подозрению в обходе санкций, сообщил Bloomberg представитель ведомства.
«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года, — сказал он. — Продолжаются расследования в отношении связанных с ними подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование».
Ордер на обыск признали недействительным.
Фридман отказался комментировать это решение, пишет агентство.
Фридман в прошлом году попал под санкции Великобритании, Евросоюза и Канады, а в этом году ограничения против него ввели и США. После попадания в санкционные списки вместе с другими основателями «Альфа-Групп» он вышел из совета директоров холдинга и планировал избавиться от доли в нем. Бизнесмен живет в Лондоне.
NCA проводило расследование в отношении Фридмана в связи с предполагаемой выплатой кредита из Альфа-банка своему помощнику до того, как на него были наложены санкции, уточняет Bloomberg. В апреле Financial Times сообщила, что NCA прекратила расследование по двум из трех пунктов предъявленных Фридману ранее обвинений: в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью совершения лжесвидетельства. Однако подозрения в отмывании денег все еще оставались в силе, писала газета.
В начале декабря NCA сообщило о задержании российского бизнесмена, имя которого не называлось, и двух его сообщников по подозрению в совершении ряда преступлений. Помимо 58-летнего предпринимателя, под стражу взяли 35-летнего мужчину, после того как его видели выходящим с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными, а третьим стал 39-летний знакомый нынешнего партнера бизнесмена.
Источник ТАСС тогда сказал, что этим бизнесменом был Фридман, однако представитель Альфа-банка заявил, что предприниматель находится у себя дома и не под арестом. Источники РБК и ТАСС рассказали, что бизнесмена в итоге освободили под залог, он составил £150 тыс.
В ходе судебных слушаний в июле защита Фридмана заявила, что обыск у бизнесмена в декабре 2022-го проходил на основании «компромата», в числе которого были недоказанные обвинения. Суд признал, что ордер на обыск содержал «технические ошибки».
В начале сентября СБУ обвинила Фридмана в финансировании военных действий на Украине. До этого украинские власти обвиняли его в выводе $19 млн руб.
цифрового обслуживания
