Офшорный скандал , 10 фев 2017, 13:54

В Панаме задержали основателей компании Mossack Fonseca

Скандал с утечкой документов о сети офшоров

В Панаме задержаны основатели компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca. Весной прошлого года компания столкнулась с утечкой своих документов, фигурантами которой стали крупные бизнесмены и чиновники по всему миру

Рамон Фонсека (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Правоохранительные органы задержали в Панаме Рамона Фонсеку и Юргена Моссака — основателей компании, которая регистрировала офшоры Mossack Fonseca. Об этом сообщает агентство EFE. В офисе компании прошли обыски.

Как отмечает агентство, задержание Моссака и Фонсеки последовало спустя несколько часов, после того как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.

Расследование этого дела началось в 2014 году. Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, чьи суммы были намеренно завышены. Они также подкупали политиков. Дело Petrobras в итоге привело к импичменту Дилмы Руссефф.

Компания Mossack Fonseca стала широко известна в апреле 2016 года, после того как Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала расследование об офшорах крупных бизнесменов и нескольких высокопоставленных политиков. Оно было основано на документах Mossack Fonseca, полученных в результате утечки. В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников. В расследовании также упоминался виолончелист Сергей Ролдугин. Авторы утверждали, что «люди из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшоры не менее $2 млрд.

Скандал с офшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория. Основатели компании охарактеризовали утечку как «ограниченный взлом».