Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве задержали банду подпольных мусульманских банкиров

В Москве пресечена преступная деятельность международной группы подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей. Об этом сообщает МВД.
Фото: РБК
Фото: РБК

Основную часть группы составляли выходы из Турции и Сирии, которые проводили банковские операции на территории России без разрешительных документов в течение двух лет.

Сеть включала более 10 подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.

Преступники переводили деньги за рубеж по следующей схеме: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.

Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовались также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами "обнальщиков". За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецподразделений провели 18 обысков. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные средства в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.

Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны по ст.91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 18:19
Бундестаг обсудил увеличивающие военные расходы поправки к КонституцииПолитика, 20:48
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на УкраинеПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
«Мы за, но есть нюансы». Что сказал Путин о перемирии на УкраинеПолитика, 20:32
Трамп сообщил, что США ведут с Россией «очень серьезные обсуждения»Политика, 20:26
Первая компания запланировала участие в программе повышения капитализацииИнвестиции, 20:25
Ереван и Баку согласовали запрет на войска третьих стран на границеПолитика, 20:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В РАН и ЦБ поспорили о создании «рубля-актива» для защиты от инфляцииЭкономика, 20:19
В ООН оценили слова Путина о перемирии на УкраинеПолитика, 20:15
Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полнымПолитика, 20:07
Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. ВидеоПолитика, 19:53
Ушаков заявил, что Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала ПутинаПолитика, 19:50
Дубль Гусева принес московскому «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым»Спорт, 19:43
РосНИИРОС заявил об отсутствии оснований для закрытия домена СССРТехнологии и медиа, 19:42