Общество , 28 фев 2012, 11:20

В Москве и Омске группа "черных банкиров" обналичила 1,6 млрд руб.

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы "черных банкиров", которая в период с 2008 по 2012г., не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занималась незаконными банковскими операциями и смогла обналичить 1,6 млрд руб. В отношении преступников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили РБК в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) России.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Черные банкиры" занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги сообщники брали 3% от суммы сделки. Под контролем преступников находилось около 50 фирм-однодневок в различных регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Омске.

По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска, изъяли печати и учредительные документы указанных фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", дебетовые и кредитные карты и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Всего по делу проходят около 17 подозреваемых. Организатор банды помещен под домашний арест.

Как установили следователи, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги клиентов через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одной схемой стало обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

Похожий инцидент произошел в Новосибирске. Там следователям удалось пресечь деятельность финансистов-нелегалов, которые с 2004г. вывели "в теневую экономику" около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них - за рубеж. Весной 2006г. деятельность псевдобанкиров раскрыли новосибирские управления ФСБ и Росфинмониторинга.

Согласно версии обвинения, последние управляли счетами подконтрольных фирм через систему электронных платежей "клиент-банк". За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание - 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты - от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро.