МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Бывшему владельцу страховой компании «Наско» Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела, информацию подтвердил собеседник в МВД.
После выхода материала в МВД уточнили, что в отношении Кондратенкова возбуждено дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК. По его словам, Кондратенков выехал за границу.
«Повестки следователя о вызове на допрос он проигнорировал и в ближайшее время будет объявлен в розыск», — рассказал источник. По его словам, финансовый анализ ЦБ показал, что первичная сумма ущерба от деятельности «Вектора» составляет 100 млн руб. По словам собеседника РБК, следствие считает, что 63 млн руб. были похищены Кондратенковым из «Вектора» путем вывода средств в подконтрольные ему компании.
Другой эпизод дела связан с перечислением собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счет перестраховочной компании Prorisk Reinsurance.
Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ.
Черкалину в мае было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны бывшие сотрудники подразделения — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб. Все трое арестованы.
В релизе на сайте МВД отмечается, что по информации следствия «злоумышленники были осведомлены о предстоящем отзыве лицензии у страховой компании и последующем включении ее ликвидных активов в конкурсную массу для выплаты кредиторам».
В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ЦБ о банкротстве, их конечным бенефициаром указан Александр Кондратенков, говорит собеседник РБК. По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности страховой компании «Наско» составил 4,2 млрд руб., «Респект» — 3,3 млрд руб., «Опора» — 1 млрд руб., «Ангара» — 1,6 млрд руб.
Центробанк обращался о возбуждении уголовных дел по всем четырем страховым компаниям, дело возбудили по «Вектору». «Курировал проверки по этим компаниям 2-й отдел управления «К» СЭБ ФСБ, говорит собеседник РБК.
15 мая Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Респект» и Национальная компания Татарстан («Наско»). «Наско» — была одним из крупнейших страховщиков Поволжья, входила в топ-10 страховщиков ОСАГО. Обе компании ранее входили в состав структур Александра Кондратенкова. 27 августа Арбитражный суд Татарстана признал компанию «Наско» банкротом. Интересы временной администрации и АСВ в суде представляла юридическая компания «Кворум». Также сейчас проходят процедуру банкротства компании «Опора» и «Ангара».
По данным Российского союза страховщиков, «Наско» в первом квартале 2019 года занимала 8-е место по сборам за ОСАГО — 1,3 млрд руб. (272 тыс. полисов).
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
