Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Дагестанского депутата заподозрили в отмывании 100 млрд руб.

Депутат из Дагестана оказался участником банды, занимавшейся отмыванием денег. Парламентарий входил в группировку, участники которой за семь лет вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 млрд руб., сообщает МВД.
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

"По имеющейся документально подтвержденной информации, фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций", - подчеркнул представитель ведомства.

Имя депутата не раскрывается. Против него возбуждено уголовное дело по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Под арестом находятся четверо участников группировки, они были задержаны при получении денег, которые переправили самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

О деле "черных инкассаторов" стало известно еще в марте прошлого года, когда полиция сообщила о раскрытии преступной группы. "Часть наличных поступала непосредственно от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (дагестанские рынки, крупные торговые центры). После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения "Карат-1", зарегистрированного в Республике Дагестан. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности", - рассказали ранее правоохранители.

По данным следствия, в столицу деньги поступали в ламинированных мешках и распределялись заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.

"По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег было проведено более 15 обысков. Изъяты печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию дагестанского аэропорта Уйташ", - отметили в МВД.

В общей сложности полицейские обнаружили у злоумышленников 350 кг наличности на сумму более 600 млн руб., а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы. В ходе спецоперации были задержаны 20 участников этой группы при получении груза в аэропорту Внуково.

"Трое из них на неоднократные законные требования выйти из автотранспорта не реагировали и предприняли попытку скрыться на бронированном автомобиле марки "Форд Транзит". Бойцам СОБР "Рысь" пришлось применить табельное оружие для остановки машины. В результате никто не пострадал", - отметили в силовом ведомстве.

Полиция продолжает поиски других участников группировки.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 105,45 (-0,12)
Инвестиции, 08 ноя, 17:48
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 97,83 (-0,24)
Инвестиции, 08 ноя, 17:48
Как ставка на США и ЕС губит бизнес автоконцерна StellantisPro, 11:47
Сын Трампа заявил, что Зеленский скоро потеряет «свое пособие»Политика, 11:46
Что станет с клиентами «Открытия» после слияния с ВТБРБК, ВТБ и Открытие, 11:40
Отправьте охрану в отставку: как ИИ и дроны обеспечивают безопасностьPro, 11:27
Из-за атаки дронов на Москву на запасные аэродромы ушли 36 самолетовПолитика, 11:24
Губернатор Орловской области сообщил о восьми сбитых дронахПолитика, 11:15
Гладков заявил, что семье погибшего в запретной зоне мужчины не помогутПолитика, 11:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В НАТО назвали соглашение Трампа по России, которое подорвет интересы СШАПолитика, 11:03
Власти Раменского и Жуковского объявили отбой тревоги из-за дроновПолитика, 10:35
Торговля с Вьетнамом: условия и порог входа для российских экспортеровРБК и РЭЦ, 10:29
Калужский губернатор рассказал о повреждениях после атаки БПЛАПолитика, 10:27
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:22
В Думе рассказали, как беременным оформить сертификат на 12 тыс. руб.Общество, 10:17
В Подмосковье женщина попала с ожогами в реанимацию после атаки дроновПолитика, 10:16