Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

МВД обвинило молдавского политика в выводе ₽500 млрд из России

Ренато Усатый попал в разработку следователей в связи с делом о «молдавском ландромате» и участии в нем экс-полковника Дмитрия Захарченко. Ранее он проходил по нему свидетелем
Ренато Усатый
Ренато Усатый (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

МВД России заочно предъявило обвинения молдавскому бизнесмену и лидеру молдавской «Нашей партии» Ренато Усатому в незаконном выводе средств из России. Об этом сообщила РБК глава пресс-службы ведомства Ирина Волк.

Обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), и п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следователей, участники преступного сообщества, в котором состоял Усатый, вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Общество
Дмитрий Захарченко

Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика РЖД, оказывающего услуги проектирования и строительства. Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году. Захарченко, как уверены следователи, был фактическим руководителем службы безопасности «1520»,

Дело Ренато Усатого связано с расследованием «молдавского ландромата» — масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.

Сам Ренато Усатый опровергал свою причастность к схеме. В разговоре с РБК он сообщил, что о его причастности к «ландромату» заявлял бывший банкир Герман Горбунцов, сам причастный к организации отмывания средств. Свое знакомство с полковником Захарченко молдавский политик также не подтвердил, заявив, что впервые о нем слышит.

Бизнесмен Плахотнюк находится в розыске в России и в Молдавии, суды в обеих странах заочно его арестовали. В России его считают одним из главных организаторов преступной схемы. В начале лета 2019 года он со своими сторонниками попытался отстранить от власти президента Игоря Додона и коалиционное правительство Майи Санду. Однако эта попытка провалилась, и Плахотнюк был вынужден покинуть страну.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 106,3 (-3,48)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 99,42 (-3,96)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
Доминиканский бейсболист согласился на рекордный контракт на $765 млнСпорт, 16:16
Как дендизм нашел отражение в алкогольной этикеткеВино, 16:15
ЕС одобрил для Киева второй транш помощи на €4,2 млрд из €50 млрдПолитика, 16:13
Сборной Сирии по футболу сделали форму в цветах флага оппозицииСпорт, 16:00
Объем хищений с банковских счетов россиян оказался рекордным за 4 годаФинансы, 15:58
Акции турецких компаний подскочили после смены власти в СирииИнвестиции, 15:57
«Дом.РФ» отметил нарастание падения ипотечного кредитования в ноябреНедвижимость, 15:52
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Страховка перестала покрывать стоимость квартир. В чем риски дольщиковНедвижимость, 15:48
Посол Сирии в Москве назвал позорным побегом отъезд АсадаПолитика, 15:46
Песков заявил, что события в Сирии удивили весь мир и РоссиюПолитика, 15:40
Битва районов: Хамовники против МещанскогоНедвижимость, 15:34
IXIUS: особенности экосистемы смартфонов и насколько они безопасныОтрасли, 15:28
Названы улицы Москвы, где закончились свободные места под кафе и магазиныНедвижимость, 15:26
НКР подтвердило рейтинг ООО СК «Газпром страхование» на уровне AAA.ruКредитные рейтинги, 15:22