Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

МВД обвинило молдавского политика в выводе ₽500 млрд из России

Ренато Усатый попал в разработку следователей в связи с делом о «молдавском ландромате» и участии в нем экс-полковника Дмитрия Захарченко. Ранее он проходил по нему свидетелем
Ренато Усатый
Ренато Усатый (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

МВД России заочно предъявило обвинения молдавскому бизнесмену и лидеру молдавской «Нашей партии» Ренато Усатому в незаконном выводе средств из России. Об этом сообщила РБК глава пресс-службы ведомства Ирина Волк.

Обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), и п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следователей, участники преступного сообщества, в котором состоял Усатый, вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Общество
Дмитрий Захарченко

Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика РЖД, оказывающего услуги проектирования и строительства. Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году. Захарченко, как уверены следователи, был фактическим руководителем службы безопасности «1520»,

Дело Ренато Усатого связано с расследованием «молдавского ландромата» — масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.

Сам Ренато Усатый опровергал свою причастность к схеме. В разговоре с РБК он сообщил, что о его причастности к «ландромату» заявлял бывший банкир Герман Горбунцов, сам причастный к организации отмывания средств. Свое знакомство с полковником Захарченко молдавский политик также не подтвердил, заявив, что впервые о нем слышит.

Бизнесмен Плахотнюк находится в розыске в России и в Молдавии, суды в обеих странах заочно его арестовали. В России его считают одним из главных организаторов преступной схемы. В начале лета 2019 года он со своими сторонниками попытался отстранить от власти президента Игоря Додона и коалиционное правительство Майи Санду. Однако эта попытка провалилась, и Плахотнюк был вынужден покинуть страну.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 105,1 (-1,2)
Инвестиции, 09 дек, 18:08
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 99,38 (-0,05)
Инвестиции, 09 дек, 18:08
Таланты в условиях «голода»: как сохранить ценных сотрудниковРБК и Битрикс24, 07:42
Собственники «Крокуса» займутся созданием мемориала в память о жертвахПолитика, 07:37
Мосбиржа запланировала запуск фьючерсов на кофе и апельсиновый сокИнвестиции, 07:30
Канада пообещала ответить на введение Трампом пошлины в 25% на ее товарыПолитика, 07:28
«Технологии добра»: новые подходы к цифровизации некоммерческого сектораОтрасли, 07:23
Почему будущее ТЭКа зависит от «цифры»Отрасли, 07:15
Бензин подешевел: почему открытие экспорта не вызвало скачок цен в оптеБизнес, 07:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Защита Потанина обвинила UC Rusal в незаконном получении информацииБизнес, 07:00
Глава МИД Армении заявил, что ее не пытались вовлечь в бои на УкраинеПолитика, 06:52
В Румынии спасли сбежавшего от мобилизации украинца с котенком ПерсикомПолитика, 06:34
Как выбрать зимние шины, подходящие именно вашему автомобилюРБК и Ikon tyres, 06:30
ЦБ с оговоркой поддержал право дознавателей на заморозку счетов без судаФинансы, 06:08
Израильский премьер впервые предстанет перед судом как обвиняемыйПолитика, 06:00
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненное убийце школьниц в ЗлатоустеОбщество, 05:58