Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

МВД обвинило молдавского политика в выводе ₽500 млрд из России

Ренато Усатый попал в разработку следователей в связи с делом о «молдавском ландромате» и участии в нем экс-полковника Дмитрия Захарченко. Ранее он проходил по нему свидетелем
Ренато Усатый
Ренато Усатый (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

МВД России заочно предъявило обвинения молдавскому бизнесмену и лидеру молдавской «Нашей партии» Ренато Усатому в незаконном выводе средств из России. Об этом сообщила РБК глава пресс-службы ведомства Ирина Волк.

Обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), и п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следователей, участники преступного сообщества, в котором состоял Усатый, вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Общество
Дмитрий Захарченко

Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика РЖД, оказывающего услуги проектирования и строительства. Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году. Захарченко, как уверены следователи, был фактическим руководителем службы безопасности «1520»,

Дело Ренато Усатого связано с расследованием «молдавского ландромата» — масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.

Сам Ренато Усатый опровергал свою причастность к схеме. В разговоре с РБК он сообщил, что о его причастности к «ландромату» заявлял бывший банкир Герман Горбунцов, сам причастный к организации отмывания средств. Свое знакомство с полковником Захарченко молдавский политик также не подтвердил, заявив, что впервые о нем слышит.

Бизнесмен Плахотнюк находится в розыске в России и в Молдавии, суды в обеих странах заочно его арестовали. В России его считают одним из главных организаторов преступной схемы. В начале лета 2019 года он со своими сторонниками попытался отстранить от власти президента Игоря Додона и коалиционное правительство Майи Санду. Однако эта попытка провалилась, и Плахотнюк был вынужден покинуть страну.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 110,2 (-1,82)
Инвестиции, 04 дек, 21:57
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 104,24 (-1,95)
Инвестиции, 04 дек, 21:57
Банк России предложил «суррогатные» решения для защиты прав инвесторовФинансы, 13:16
Землю и дом тещи Александра Невзорова изъяли в пользу государстваПолитика, 13:12
Игры разума: как достичь нужного результата в переговорах с госорганамиPro, 13:09
Почему на рынке растет спрос на услуги центров мониторинга кибератакОтрасли, 13:08
Опережающий спрос: инвесторы заинтересовались офисами МосквыНедвижимость, 13:06
Дело об убийстве военкора Бентли рассмотрят в закрытом режимеПолитика, 13:02
Астраханская облдума досрочно прекратила полномочия депутата Олега ШеинаПолитика, 12:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 12:51
Эксперты оценили перспективы биткоина после подъема выше $100 тыс.Крипто, 12:51
Гостеприимство по-русски: как государство поддерживает внутренний туризмНациональные проекты, 12:45
Российская ПВО за сутки сбила 101 дронПолитика, 12:43
Почему в больших городах все чаще строят жилые проекты у водыНедвижимость, 12:39
Таможенники нашли в мешке Деда Мороза запрещенную к вывозу валютуОбщество, 12:33
Бизнесу нужны лидеры-амбидекстры. Где их искатьPro, 12:32