Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве задержали подпольных банкиров за вывод в тень 10 млрд руб.

Сотрудники полиции задержали в Москве участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Их подозревают в обналичивании, транзите и выводе денег за границу
Фото: Lori
Фото: Lori

​​Московская полиция задержала участников преступной группы, которые вывели в тень около 10 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Елену Алексееву.

Она рассказала, что задержанные занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж. По данным полиции, в период с 2012 по 2015 годы они совершили незаконные финансовые операции, общий объем которых превысил 10 млрд руб. Алексеева отметила, что доход злоумышленников от этих операций составил больше 400 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и квартирах членов преступной группы. В ходе следственных действий были изъяты печати, ключи «Банк — Клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Оперативники изъяли четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины. В них находились средства в различной валюте на общую сумму 54 млн руб. Также полиция арестовала расчетные счета фиктивных организаций, использовавшихся злоумышленниками.

Представитель министерства добавила, что в банковской ячейке одного из фигурантов были обнаружены 52 млн руб. наличными, ключи от дорогих спортивных автомобилей и документы на них. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 160 млн руб.

Согласно подсчетам Global Financial Integrity, только в 2010–2012 годах из России незаконно было выведено более чем по $140 млрд в год.Общий объем средств, выведенных в 1994–2012 годах из России в обход установленных законом правил, составил более $1,341 трлн., говорилось в отчете.

В начале октября столичная полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, которые, по данным правоохранителей, за четыре​ года вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Сообщалось, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб.

В мае 2015 года столичная полиция сообщила о задержании в Москве трех подпольных банкиров, которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд руб. Доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения для семей с детьми

Видовые квартиры в высотных башнях

Варианты с мебелью и встроенной техникой

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 105,81 (+0,08)
Инвестиции, 20 ноя, 17:41
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 100,22 (+0,18)
Инвестиции, 20 ноя, 17:41
Орбан заявил о конце пятисотлетней эпохи доминирования ЗападаПолитика, 14:51
В Китае нашли залежи золота на $82,8 млрдЭкономика, 14:48
Рестораторы Васильчуки вышли из проекта Гарика ХарламоваВино, 14:47
Хуснуллин сообщил, что не ожидает появления новых обманутых дольщиковНедвижимость, 14:43
Тульский клуб подал заявку на вступление в КХЛСпорт, 14:41
Минтранс не увидел влияния приостановки полетов Airbus neo на логистикуБизнес, 14:38
Цены на нефть превысили $74 за баррель впервые за полторы неделиИнвестиции, 14:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Британия ввела санкции против украинского бизнесмена ФирташаПолитика, 14:33
Как оплатить по QR-коду, начисляется ли кешбэк и как вернуть такую оплатуИнвестиции, 14:31
Как аналитика данных изменила работу предприятия, созданного в 70-е годыРБК и СберАналитика, 14:30
В Москве состоялась II премия «Звезды хайпа»РБК Компании, 14:26
Член китайской делегации отозвал заявление о краже коллегой ₽6,5 млнПолитика, 14:25
Как правильно восстанавливать силы: три принципа качественного отдыхаPro, 14:21
Курс биткоина впервые превысил $98 тыс. и обновил исторический максимумКрипто, 14:20