Общество , 23 сен 2024, 12:57

Силовики нагрянули в криптообменники, маскировавшиеся под турфирмы

Волк: в Москве задержали нелегальных банкиров с оборотом 200 млн руб.

Московские полицейские задержали членов трансграничной группировки, которые под видом турфирм управляли незаконными криптообменниками. Предварительно, нелегальный оборот точек превышал 200 млн руб.

Видео недоступно при нулевом балансе

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали участников трансграничной группировки, которая оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств и криптовалюты за пределы России, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что с целью конспирации преступники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными клиентами, по словам Волк, осуществлялось через чат в одном из мессенджеров.

«Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. <...> По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн руб.», — сообщила представитель МВД.

В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы.

rbc.group

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы. Предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Силовики пришли с обысками в криптообменник в Москва-Сити

Общество

После начала российской спецоперации многие ведущие мировые криптобиржи, включая крупнейшую в мире Binance, объявили об уходе или приостановке деятельности в стране. На этом фоне начали появляться серые криптообменники. «Сбер» еще в начале 2023 года установил, что сумма средств, переведенных через криптообменники в офисном центре «Москва-Сити» в биткоинах, составила 500 млн руб.

Регулирование криптовалют и майнинга обсуждается в России с 2022 года. Напрямую обращение цифровой валюты на территории России сейчас запрещено. При этом Россия занимает второе место по ее добыче — благодаря низким тарифам на электроэнергию за 2023 год майнеры добыли примерно 54 тыс. биткоинов на сумму $3,5 млрд, оценивала Ассоциация промышленного майнинга. Первое место занимают США (143 тыс. на $9,4 млрд).

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра финансов Иван Чебесков называл регулирование криптовалют и майнинга приоритетным вопросом для своего ведомства. В августе президент Владимир Путин легализовал деятельность по добыче криптовалют.