Миллениалы и их жертвы: экс-главу банка РЖД объявили в розыск
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова. Такое решение 22 января приняла судья Евгения Николаева.
Байдаков, который, по данным СКР, скрывается в Латвии, объявлен в международный розыск. Ему вменяются растрата (ст. 160 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).
Байдаков и Владимир Якунин, глава РЖД в 2005–2015 годы, вместе входили в руководство Фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Возглавляемый Байдаковым банк «Миллениум» был партнером Кубка России и чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу. Якунин также называл Байдакова своим внештатным советником.
Дело о мошенничестве в отношении Байдакова было возбуждено СКР по заявлению бывшего министра культуры, ректора Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александра Соколова.
На кого работал банк «Миллениум»
Банк «Миллениум» был тесно связан со структурами РЖД, заявил следователь Анатолий Королев, отвечая на вопрос судьи Николаевой о принадлежности учреждения. «Банк был эржэдэшный. Там было несколько акционеров, все они связаны с РЖД», — отметил он.
5 февраля 2016 года у «Миллениума» была отозвана лицензия и введена временная администрация. По данным ЦБ, 35% акции банка принадлежало ОАО «Бамтоннельстрой», около 17% — ОАО «Статос» (среди бенефициаров Ирина и Михаил Байдаковы), 12,9% — ОАО «РЖД — развитие вокзалов», 11,7% — «БетЭлТранс» (совладелец — Игорь Чайка), 11,6% — ОАО «Железнодорожная торговая компания», 11,6% — ОАО «Торговый дом РЖД».
Совет директоров «Миллениума» возглавлял курировавший строительство вице-президент РЖД Олег Тони. В 2000-х годах членом совета директоров банка была супруга Владимира Якунина Наталья.
Банк «Миллениум» на 1 января 2016 года занимал 277-е место по активам с 7,8 млрд руб., 411-е место по капиталу — 532,6 млн руб. По данным отчетности банка за декабрь 2015 года, общий объем депозитов физлиц составлял 2,41 млрд руб., размер остатков на счетах юрлиц — 4,4 млрд руб. В отчетности «Миллениума» по МСФО указано, что на 1 июля 2015 года банк имел пять клиентов или групп взаимосвязанных клиентов, которые совокупно хранили в банке 4,006 млрд руб., что составляло 61,8% от общей суммы средств клиентов.
Как сообщал в 2016 году ЦБ, временная администрация выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода активов путем выдачи кредитов на 6,9 млрд руб. организациям, обладающим признаками технических компаний, а также компаниям с сомнительной платежеспособностью. ЦБ передал информацию о финансовых операциях, «имеющих признаки уголовно наказуемых деяний», осуществленных бывшими руководителями и собственниками «Миллениума», в правоохранительные органы.
Обвиняется в растрате и мошенничестве
СКР 3 октября 2016 года возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками — ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал». Общую сумму ущерба от вывода средств следствие оценило в 402 млн руб. По этому же делу проходят бывший заместитель Байдакова в банке Денис Михеев (СКР также во вторник ходатайствовал о его аресте) и еще ряд фигурантов, рассказал следователь Королев.
К моменту возбуждения дела Байдаков уже несколько месяцев находился за границей. Последний раз Байдакова видели на работе незадолго до отзыва лицензии, 21 января 2016 года, добавил следователь. В тот день глава банка вместе с главным бухгалтером «Миллениума» поехал в Центробанк, чтобы обсудить проблемы банка. Главбух потом вернулась в офис, а Байдаков в нем больше не появлялся. В тот же день, по данным СКР, он вылетел в Ригу, где у его супруги квартира.
Дело о мошенничестве в отношении Байдакова возбудили 17 января 2018 года. В его основе — заявление ректора Московской консерватории Соколова. Он утверждает, что летом 2015 года в здании консерватории Байдаков «под обманным предлогом» выдал ему подложный простой вексель «Миллениума» на $265,3 тыс.; в счет его оплаты Соколов дал банкиру наличные на сумму около 14 млн руб. Однако Байдаков не зачислил их на банковский счет, а просто присвоил, считают в СКР. Банкир был членом попечительского совета консерватории.
Агентство по страхованию вкладов отказало Соколову во включении в реестр кредиторов «Миллениума», поскольку вексель, несмотря на подпись Байдакова, был признан поддельным.
Защита обращает внимание на нестыковки
Адвокаты банкира Сергей Севрук и Татьяна Яшникова на заседании суда заявили, что причастность их доверителя к преступлениям опровергается теми материалами, которые следствие представило, чтобы обосновать требования о заочном аресте. Так, свидетели из числа бывших менеджеров банка утверждали на допросах, что перечисленные в деле компании, которым «Миллениум» выдал кредиты, не были техническими — они принадлежали одному из клиентов банка, говорили защитники. Байдаков, несмотря на свою должность, не принимал решений о выдаче кредитов — этим занималась специальная комиссия, в которую председатель правления не входил, утверждают они.
Даты предполагаемой встречи Байдакова с Соколовым в материалах дела разнятся, также указала защита. Сначала следствие считало, что Байдаков дал ректору фальшивый вексель 1 июня, однако в этот день банкир был в Белгороде на всероссийском форуме «Святость материнства». По ходатайству защиты СКР проверил алиби Байдакова. В итоге в более поздних материалах дела дата передачи векселя изменилась на 17 июля, но и в эту дату встречи быть не могло: ранним утром того дня Байдаков уехал в Санкт-Петербург, указывал адвокат Севрук.
Дела железнодорожные
В октябре 2018 года суд арестовал близкого к руководству РЖД члена совета директоров АО «Росжелдорпроект» и совладельца компании «1520» Валерия Маркелова, которого Forbes называл «королем госзаказа». По данным СКР, Маркелов давал взятки за покровительство «полковнику-миллиардеру» из МВД Дмитрию Захарченко. Маркелов владеет 28,33% группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. Аналогичный пакет у Алексея Крапивина — сына Андрея Крапивина, бывшего советника Якунина. Еще 28,33% — у Бориса Ушеровича, 15,01% — у Юрия Ободовского. Маркелов вместе с Ушеровичем были деловыми партнерами Крапивина-старшего.
В мае 2018 года следственный департамент МВД начал расследование хищения у РЖД 1,3 млрд руб., которое, по данным следствия, совершила компания-подрядчик монополиста «Азия-Транс». Материалы выделены из другого дела, связанного с растратой в «НК Бердяуш», принадлежащей сыну генпрокурора Артему Чайке — эта структура была основным поставщиком щебня для РЖД.
Власти Швеции в 2017 году преследовали российского гражданина и сотрудника канадской компании Bombardier Евгения Павлова; по версии следствия, он дал взятку, чтобы заключить контракт на поставку сигнальных систем железных дорог на территории восточной Европы и Азербайджана. В переписке сотрудников Bombardier упоминались люди из окружения Якунина, в том числе его советник Андрей Крапивин (умерший в 2015 году), сообщала прокуратура Швеции. Суд Стокгольма оправдал Павлова.
В марте 2017 года источники «Ведомостей» сообщали о доследственной проверке в РЖД, связанной в том числе с бизнесом сына советника главы РЖД Алексея Крапивина, которого СМИ называли бенефициаром «молдавской схемы» отмывания денег.
