Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Сотрудники крупных банков отмывали деньги по кредиткам "мертвых душ"

В Москве задержали банду мошенников, получавших деньги по банковским карточкам "мертвых душ". Группировку организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков, среди его сообщников были сотрудники крупнейших российских банков.
Сотрудники крупных банков отмывали деньги по кредиткам "мертвых душ"

Как сообщает "РБК daily" со ссылкой на Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Москве, в мошеннической схеме фигурировали сразу семь крупных банков, через счета которых начислялась зарплата несуществующим сотрудникам фирм-однодневок.

По данным следствия, семеро выходцев из Армении зарегистрировали ряд фирм-однодневок, арендовали 50-метровый офис под стройфирму и якобы наняли более тысячи работников, использовав данные паспортов ничего не подозревающих об этом граждан. Аферисты оформили на вымышленных сотрудников банковские зарплатные карты. В 2009 и 2010 годах было изготовлено свыше тысячи "липовых" карт, через которые компании, уклоняющиеся от налогов, обналичивали деньги.

Всего в афере были задействованы семь банков, два из которых входят в число крупнейших. Больше всего "левых" кредиток, по имеющейся у оперативников информации, было выдано Транскапиталбанком, где начальником отдела работал один из злоумышленников и через банкомат которого шла вся обналичка, говорит источник "РБК daily". По предварительному сговору с руководством банков терминалы, через которые велась обналичка, не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.

За свои услуги аферисты взимали комиссию от 5 до 10%. За два года через счета фиктивных организаций прошло более 2,5 млрд руб. В ходе обысков у подозреваемых было изъято более 600 копий российских паспортов, свыше тысячи PIN-кодов для карт и десятки печатей фирм-однодневок.

Предполагаемым организаторам аферы Максиму Багдасаряну и Арсену Саруханяну уже предъявлены обвинения. В ближайшее время обвинения предъявят еще троим выходцам из Армении. Еще несколько человек (водители, операторы) заподозрены в пособничестве преступникам. Все они под подпиской о невыезде.

Большинству клиентов "прачечной" грозят внеочередные налоговые проверки, а самым крупным уклонистам — уголовное преследование по ст. 199 УК. В основном это строительные компании и фирмы, связанные с продажей металла. В интересах следствия названия этих компаний не разглашаются. Как рассказала РБК руководитель пресс-службы управления "К" МВД России Ирина Зубарева, среди клиентов группировки были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета РФ.

Также следствие выясняет степень причастности к налоговой афере банковских служащих. "Аферы с карточками, оформленными на мертвые души, в последнее время встречаются все чаще. И без нечистоплотных банковских работников здесь явно не обходится. Имея ксерокопии паспортов своих клиентов, они могут запросто выпустить хоть по сто карточек на одного и того же человека", - отметил источник в ДЭБ МВД.

Отметим, что число случаев мошенничества с банковскими карточками, по официальной статистике МВД, в прошлом году снизилось почти в два раза, при этом потери по ним, наоборот, выросли почти в три раза - до 63 млн руб.

Банкиры утверждают, что в реальности ситуация намного хуже и число случаев мошеннических операций растет. Увеличение потерь свидетельствует о том, что мошенники становятся более избирательными и ищут владельцев карт класса премиум.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15)
Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15)
Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
От бумеров до зумеров: что для них значит «владеть» автомобилемРБК и ВТБ Авто, 09:05
Данию предупредили о серьезности намерений Трампа насчет ГренландииПолитика, 08:56
Додик оценил в миллиарды евро потери Европы из-за конфликта на УкраинеПолитика, 08:54
Дивидендные, защитные, быстрорастущие. Какие акции порадуют в 2025-мPro, 08:49
У всех одинаковый товар. Как продавать малоизвестные китайские автомобилиPro, 08:31
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмыПолитика, 08:31
Израиль ударил по военному аэродрому на юге СирииПолитика, 08:16
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
Угрожает ли экономике США «кумовской капитализм» — The EconomistPro, 08:01
В МВД раскрыли две схемы мошенников для получения доступа к «Госуслугам»Технологии и медиа, 07:49
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:40
Над Краснодарским краем уничтожили девять беспилотниковПолитика, 07:37
Байден отменил прощальную зарубежную поездкуПолитика, 07:28
Что будет с ценами на жилье в 2025 году и стоит ли ждать их сниженияPro, 07:24
Блинкен ответил на угрозы Турции начать военную операцию в СирииПолитика, 07:15