Фигурант дела экс-зампреда ЦБ оказался партнером бывшего сенатора

Вместе с бывшим зампредом ЦБ Константином Корищенко был задержан предприниматель Максим Пальчун. Он был партнером умершего экс-сенатора Евгения Тарло. АСВ считало Тарло причастным к выводу из Инвестбанка 1,3 млрд руб.

Евгений Тарло (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Следственный департамент МВД в пятницу, 18 июня, задержал завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Константина Корищенко, который в 2002–2008 годах занимал должность зампредседателя Центробанка, а в 2012 году стал главой Инвестбанка. Тверской суд Москвы принял решение заключить его под стражу.

Вместе с ним был задержан бизнесмен Максим Пальчун, полиция также ходатайствует о его аресте.

Корищенко и Пальчун проходят по одному и тому же уголовному делу об особо крупной растрате (ст. 160 УК), сообщили РБК в Тверском суде.

Как задержанные были связаны с бывшим сенатором

Полный тезка Пальчуна — действующий совладелец двух сельскохозяйственных кооперативов в Подмосковье и бывший акционер нескольких компаний, которые были ликвидированы по решению ФНС, следует из данных СПАРК. Кроме этого, Ф. И. О. Пальчуна совпадает с Ф. И. О. гендиректора 12 действующих и закрытых компаний, которые, по данным СПАРК, занимаются растениеводством, разведением скота, производством молока, поставками продуктов или недвижимостью на территории Москвы и Подмосковья. Все компании, которые числятся действующими, помечены в СПАРК как проблемные: они не имеют собственного капитала, находятся в процедуре банкротства, ликвидации или имеют задолженность по уплате налогов.

rbc.group

В Москве задержали бывшего зампреда ЦБ

Общество

Бенефициаром нескольких компаний, гендиректором которых был Пальчун, указан Евгений Тарло — адвокат и бывший член Совета Федерации, умерший в 2020 году. Это в том числе ООО «Институт бизнеса», «Стайл-Софт» и ТБМ. Совладельцами ООО «Капитал-инвест» являются Антон Евгеньевич и Екатерина Евгеньевна Тарло.

Индивидуальный предприниматель Максим Пальчун также судился с агентством Pushing Stone Media, пытаясь взыскать с него 1,1 млн руб. за «юридические и иные действия, направленные на музыкальное оформление аудиовизуального произведения — полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Внутренний огонь». Пальчун выплатил компании вознаграждение, но затем счел, что агентство не выполнило свои обязательства. Суд ему в иске отказал. Одним из продюсеров вышедшего в 2020 году фильма «Внутренний огонь» был Евгений Тарло.

Тарло и Корищенко вместе были соответчиками в тяжбе с Агентством по страхованию вкладов. В 2017–2018 годах оно подавало в Замоскворецкий суд иски к ним от лица признанного банкротом Инвестбанка.

Какие претензии к экс-сенатору были у АСВ

Кроме Корищенко и экс-сенатора соответчиками были две офшорные компании — Twindor Holding Limited и Uberlandia Holding Limited, а также компания «Уралсибстройинвест». Согласно материалам суда, АСВ пыталось взыскать убытки в размере почти 1,3 млрд руб., причиненные, по его версии, «совместными действиями ответчиков».

АСВ оценило в $100 млн найденные активы беглого банкира и его сестры

Финансы

Ресурсы банка были выведены в результате двух сделок по отчуждению инвестиционных паев ЗПИФН «Четвертый Земельный» в 2013 году, считало АСВ. Uberlandia по договору уступки получила паи на 498 млн руб., Twindor — на 794 млн. Передаточное распоряжение было подано агентом «Уралсибстройинвеста».

АСВ утверждало, что Тарло аффилирован с кипрскими компаниями и «является их конечным бенефициаром».

Одним из директоров компаний-акционеров Twindor и Uberlandia (Merco Nominees Limited и Montrago Nominees Limited) был деловой партнер Тарло, считали в АСВ. Как говорилось на сайте Тарло, его адвокатская фирма поддерживает тесные связи с кипрской компанией Andres Neocleous & Co. Advocates & Legal Consultants. Директором Merco и Montrago был Илиас Неоклеус — как сообщал Forbes, это сын основателя этой компании. Интересы Twindor и Uberlandia в российских судах представлял в том числе юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», указывало АСВ.
У кипрских компаний были «дочки» в России, связанные с Тарло. Twindor была учредителем ООО «Международный инвестиционный клуб развития», которое владело 25% акций в ООО «Институт Бизнеса», контролируемом Тарло. Uberlandia владела половиной ООО «Агропромкомбинат № 1», также опосредованно связанного с бизнесом Тарло.
ЗПИФ «Первый Земельный» и ЗПИФ «Четвертый Земельный» управляла компания «Виктори эссет менеджмент». Ее сотрудники имели «деловые и владельческие взаимосвязи» с Twindor и Uberlandia, представляли их интересы в судах, говорилось в материалах к иску АСВ.
Тарло также был связан с ООО «Уралсибстройинвест», которое оформило передаточное распоряжение на паи. Учредитель этой компании Наталья Пастор владела долей в организации, в которой долями также владеют юристы коллегии адвокатов Тарло.

Однако Замоскворецкий суд и Мосгорсуд отказали в требованиях АСВ, производство по иску было прекращено. Суд среди прочего указал, что сами сделки по передаче паев не были оспорены. А сведения о взаимосвязях между Тарло и офшорами суд не счел «надлежащими и достоверными».

РБК передал вопросы адвокату коллегии «Тарло и партнеры» Алексею Попову, представлявшему интересы бывшего сенатора в тяжбе с АСВ, а также адвокату Дмитрию Кравченко, представлявшему Корищенко.

Что известно о Тарло и Корищенко

Тарло с 2007 по 2015 год представлял Тамбовскую область в Совете Федерации, затем он возглавлял коллегию адвокатов «Тарло и партнеры». Как сообщалось на ее сайте, Тарло с отличием окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. В конце 1980-х Тарло работал судьей Истринского городского суда Московской области. В 1990-е он перешел в адвокатуру, был советником по правовым вопросам подмосковного губернатора. Тарло также был президентом фонда «Правовое государство» и вице-президентом Федерального союза адвокатов России.

Российский суд арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне

Финансы

Константин Корищенко с 2002 по 2008 год занимал должность заместителя председателя Центробанка, заведуя всеми облигационными программами и валютными операциями. В марте 2009 года был назначен генеральным директором Московской биржи, а в 2012-м возглавил АКБ «Инвестбанк».

В феврале этого года индивидуальный предприниматель Алексей Харченко подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании Корищенко банкротом, процесс не завершен.

Следственные действия с Корищенко не были связаны с его деятельностью в РАНХиГС, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

Что случилось с Инвестбанком

В декабре 2013-го ЦБ отозвал у Инвестбанка лицензию, объяснив это «неисполнением банком законов, нормативных актов Банка России», а также «существенной недостоверностью отчетных данных». В последние дни у банка были трудности в исполнении обязательств перед клиентами и вкладчиками, отмечал регулятор. По данным АСВ, обязательства перед вкладчиками Инвестбанка на тот момент составляли 30,6 млрд руб., в том числе 29,4 млрд руб. — перед физлицами; к 2017 году оценка долгов выросла до 40,5 млрд. В марте 2014 года Арбитражный суд Москвы признал учреждение банкротом.

Корищенко как контролирующее должника лицо привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка вместе с еще двумя десятками совладельцев и топ-менеджеров.

В связи с Инвестбанком уже расследуется несколько уголовных дел. Корищенко ранее был свидетелем по делу о растрате 12 млрд руб., сказал РБК адвокат Андрей Боровков, который представлял интересы бывшей предправления банка Ольги Боргардт. В связи с Инвестбанком возбуждались и другие уголовные дела, знает Боровков, однако представителей Боргардт о них уже официально не уведомляли.