Руководителям "Социальной инициативы" вынесен приговор
По данным следствия, от действий руководителей "Социальной инициативы" пострадали почти 800 вкладчиков, им причинен ущерб на общую сумму около 1 миллиарда 200 миллионов рублей.
Напомним, 4 марта 2008г. уголовное дело в отношении руководителей "Социальной инициативы" было передано в Басманный суд столицы. В ходе следствия в отдельное производство были выделены материалы, касающиеся завладения руководителями компании денежных средств 799 граждан, внесенных на счет коммандитного товарищества для строительства жилых комплексов в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского, вл.5-8 и 42.
Как полагает следствие, после получения средств граждан президент КТ "Социальная инициатива и компания" Николай Карасев, заместитель гендиректора компании Наталья Карасева, главный бухгалтер Сергей Литовченко и начальник правового управления Лариса Мошкина "не привели в исполнение свои обязательства по договорам, а похитили их, использовав по своему усмотрению", отметили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.
По мнению следствия, действиями обвиняемых 799 вкладчикам причинен ущерб в размере 1,2 млрд руб., из которых 155 млн руб. легализовано путем перечисления средств на строительство коттеджа для семьи Карасевых, еще более 464 млн руб. - путем зачисления в капитал подконтрольного Н.Карасеву и другим обвиняемым полного товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания".
В ноябре 2006г. Н.Карасеву, Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной были предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) Уголовного кодекса РФ. В отношении Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной по решению Басманного суда 21-22 ноября 2006г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Н.Карасев был арестован в январе 2006г.).
Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. Полученные от граждан денежные средства, которые должны были направляться на строительство квартир, использовались членами преступной группы по своему усмотрению, в том числе для осуществления финансовых операций по легализации денежных средств. В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества превысило 6 тыс. человек, вложившихся в общем и целом в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу уже признаны более 5 тыс. 600 человек, которые подали гражданские иски на сумму свыше 600 млн руб.
Хозяйственная ассоциация "Социальная инициатива" была учреждена в 1991г. По решению правительства РФ в 1994г. ассоциация была зарегистрирована в качестве АОЗТ "Социальная инициатива". В соответствии с новым законом РФ "Об акционерных обществах", АОЗТ в 1996г. было перерегистрировано в ЗАО, а в 1999г. путем объединения 19 юридических лиц появилось коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания".
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
