СМИ: Мошенники обобрали бизнесмена Минеева на $1 млрд перед его смертью
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту крупнейшей в истории столичных правоохранительных органов аферы с недвижимостью. Мошенники, подделав документы, присвоили права на 21 торговый центр, принадлежавший Минееву.
У бизнесмена в общей сложности было похищено свыше 110 тыс. кв. м торговых площадей, приблизительная рыночная стоимость которых на сегодняшний день превышает 1 млрд долл.
Наследники бизнесмена намерены бороться за это имущество, но, поскольку оно зарегистрировано на зарубежные трасты и офшоры, сделать это будет непросто, отмечает издание.
По данным "Ъ", дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Формальными заявителями по делу являются директора фирм, на которые была оформлена недвижимость. Как выяснило издание, указание обратиться в полицию им дал Минеев, когда обнаружил, что стал жертвой аферы.
Развивая в 1990-х годах свою торговую империю, Минеев не арендовал помещения, как многие, а приобретал их. В результате он оказался владельцем огромного количества объектов коммерческой недвижимости, цены на которую в последнее десятилетие выросли.
Почти 10 лет Минеев прожил в Лондоне. Все это время он получал ренту со сдачи внаем принадлежащих ему торговых помещений. Но в 2013г., после развода с супругой, сопровождавшегося судебными спорами о разделе имущества в судах Великобритании и России, он вернулся в Москву. Как считает следствие, именно бракоразводный процесс, широко освещавшийся в СМИ, привлек к нему и его имуществу внимание мошенников.
Преступники использовали сложную и запутанную систему владения недвижимостью, созданную бизнесменом, говорится в публикации. Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских островах, конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся сам Минеев. При этом все платежи от арендаторов аккумулировались на счетах управляющей компании (ООО "Евразия"), которой предприниматель владел через офшорную схему.
Минеев был убит, когда возвращался в Москву из села Загорянка Щелковского района. Когда его Range Rover остановился на пешеходном переходе в Королеве, неизвестные открыли огонь. Киллеры сделали около 27 выстрелов. От полученных ранений находящийся на пассажирском сиденье бизнесмен скончался, его водитель не пострадал.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
