Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

"Подпольные банкиры" заработали на отмывании средств 500 млн руб.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве разоблачили группу "подпольных банкиров", занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. По данным полиции, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, после чего обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета.
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, злоумышленники при помощи сотрудников и руководства ряда коммерческих банков оказывали услуги по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Доход от противоправной деятельности злоумышленников оценивается как минимум в пятьсот миллионов рублей.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек", - отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.

В результате обысков, проведенных в нескольких столичных банках и офисах, сотрудниками полиции были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент" различных банков, а также финансово-хозяйственные документы. В настоящее время правоохранительными органами продолжается работа по установлению соучастников преступной группы, а также их клиентов.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 18:19
Бундестаг обсудил увеличивающие военные расходы поправки к КонституцииПолитика, 20:48
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на УкраинеПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
«Мы за, но есть нюансы». Что сказал Путин о перемирии на УкраинеПолитика, 20:32
Трамп сообщил, что США ведут с Россией «очень серьезные обсуждения»Политика, 20:26
Первая компания запланировала участие в программе повышения капитализацииИнвестиции, 20:25
Ереван и Баку согласовали запрет на войска третьих стран на границеПолитика, 20:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В РАН и ЦБ поспорили о создании «рубля-актива» для защиты от инфляцииЭкономика, 20:19
В ООН оценили слова Путина о перемирии на УкраинеПолитика, 20:15
Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полнымПолитика, 20:07
Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. ВидеоПолитика, 19:53
Ушаков заявил, что Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала ПутинаПолитика, 19:50
Дубль Гусева принес московскому «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым»Спорт, 19:43
РосНИИРОС заявил об отсутствии оснований для закрытия домена СССРТехнологии и медиа, 19:42