Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

"Подпольные банкиры" заработали на отмывании средств 500 млн руб.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве разоблачили группу "подпольных банкиров", занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. По данным полиции, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, после чего обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета.
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, злоумышленники при помощи сотрудников и руководства ряда коммерческих банков оказывали услуги по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Доход от противоправной деятельности злоумышленников оценивается как минимум в пятьсот миллионов рублей.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек", - отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.

В результате обысков, проведенных в нескольких столичных банках и офисах, сотрудниками полиции были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент" различных банков, а также финансово-хозяйственные документы. В настоящее время правоохранительными органами продолжается работа по установлению соучастников преступной группы, а также их клиентов.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Туск рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и ЗеленскогоПолитика, 21:51
На севере Москвы загорелся автосервисОбщество, 21:46
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» и потеряло ТюкавинаСпорт, 21:35
Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия мира на УкраинеПолитика, 21:24
Дегтярев назвал неоценимым вклад Сайтиева в развитие спортаСпорт, 21:08
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 20:45
Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНРПолитика, 20:44
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи УкраинеПолитика, 20:40
Британия выделит Украине £1,6 млрд на покупку 5 тыс. ракет ПВОПолитика, 20:34
Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар СайтиевСпорт, 20:14
Почти половина американцев сочли, что Трамп перешел на сторону РоссииПолитика, 20:13
Бессент объяснил, что США хотели показать России сделкой с УкраинойПолитика, 20:07
Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло до четырехОбщество, 20:03
Чего Россия стала больше поставлять в Китай, а чего — меньше. ИнфографикаЭкономика, 20:00