На следователя по делу банкира Пугачева пожаловались в ФСБ

Экс-замминистра культуры Дмитрий Амунц (Фото: Артем Коротаев/ТАСС)

Жалобы в ФСБ

Заявления в управление собственной безопасности ФСБ и в управление М службы экономической безопасности спецслужбы (занимается контрразведывательным обеспечением деятельности правоохранительных органов, МЧС и Минюста) подала жена бывшего замминистра культуры Дмитрия Амунца Ольга. Копии жалоб есть в распоряжении РБК.

Амунц — фигурант дела о выводе средств Международного промышленного банка (МПБ), сейчас его судит Тверской суд Москвы. С 2004 по 2008 год он занимал пост заместителя министра культуры, после чего возглавил компанию «ОПК Девелопмент» бывшего сенатора от Тувы Сергея Пугачева, который являлся основным бенефициаром Межпромбанка и которого в Би-би-си называла «банкиром Кремля».

СКР предъявил обвинения в «присвоении или растрате в особо крупном размере» (ч.4 ст.160 УК РФ) Пугачеву, Амунцу и экс-председателю правления МПБ Александру Диденко. Как следует из обвинительного заключения, они замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре 2008 года, под депозитные вклады, которые «ОПК Девелопмент» сначала разместила в МПБ, а затем отозвала. Для этого были изготовлены договоры депозитов и документы об их последующем продлении. В результате в банке были размещены три вклада на сумму 28,8 млрд руб. под 9,2, 10,5 и 11,8%. Следствие считает депозиты подложными, а все договоры по ним заключенными задним числом.

С 19 декабря 2008 по 21 января 2009 года Амунц направил в Межпромбанк письма о расторжении договоров и возвращении денег на счета «ОПК Девелопмент» — всего 31,6 млрд руб. Затем, по версии следствия, Пугачев выбрал три подконтрольные ему компании, которые якобы вели фиктивную деятельность, — «Санара», «Плещеево» и «Средние торговые ряды». Фирмам было перечислено 28,9 млрд руб.

Платежные поручения, в соответствии с которыми три компании получили деньги от «ОПК Девелопмент», были изготовлены неустановленными лицами. Позже все средства были конвертированы в доллары и выведены на счета кипрской Safelight Enterprises Limited. Счета офшора были открыты в швейцарском банке Société Generale Private Banking (туда поступили $713 млн) и МПБ ($226,9 млн). В общей сложности было похищено 28,7 млрд руб., считает СКР.

Позиция защиты

В своих жалобах Ольга Амунц обращает внимание на то, что договоры депозитов не были подложными. «ОПК Девелопмент» курировала несколько проектов в сфере недвижимости, в том числе «Санару» (освоение территорий Балтийского завода), «Плещеево» (строительство поселков на Рублево-Успенском шоссе) и «Средние торговые ряды» (реконструкция здания по адресу Красная площадь, 5).

В декабре 2007 года под залог земельных участков, оформленных на разные компании Пугачева, проекты получили от ВТБ кредит на сумму более $2,4 млрд, следует из соглашений, с которыми ознакомился РБК. В первый раз земли были заложены в 2006 году, когда структуры сенатора получили под них $750 млн от Сбербанка. После поступления средств от ВТБ часть из них (31,3 млрд руб.) весной 2008 года была размещена на депозитах в Межпромбанке, что видно из описи документов МПБ и платежных поручений, которые есть в материалах следствия.

СКР «обрезал» изучаемый период, отказавшись исследовать события до 1 октября 2008 года: в противном случае сотрудники правоохранительных не усомнились бы, что депозиты были реальными, заявил РБК адвокат Амунца Игорь Пастухов. Он также отметил, что технически невозможно создать в банке депозиты задним числом, поскольку финансовое учреждение ежедневно составляет балансы и периодически отчитывается перед ЦБ.

Амунц и Диденко были арестован в августе 2014 года. Диденко в конце 2014 года пошел на сделку со следствием и в июле 2015 года получил три года условно. Через два месяца Мосгорсуд при рассмотрении апелляционной жалобы по просьбе прокуратуры изменил срок на реальный.

Ольга Амунц указывает, что сотрудники СКР, расследовавшие это уголовное дело, нарушили закон, чтобы «завуалировать истинные преступления Пугачева и вывести из-под уголовного преследования соучастников». По ее словам, все доводы защиты о том, что депозиты были реальными, проигнорировал следователь главного следственного управления СКР Филипп Рыжков, который в 2008 году работал вместе с арестованным ныне Денисом Никандровым: замруководителя ГСУ СК по Москве является фигурантом дела преступного авторитета Шакро Молодого.

Отставной генерал

Амунц также изложила в заявлениях, что ранее защищавшая ее супруга адвокат Мария Ярош и оперативник ФСБ Андреев А.А. в разговоре с ней и ее мужем обещали освободить Дмитрия Амунца из-под стражи, если тот признает свою вину. По словам юриста и сотрудника ФСБ, этот вопрос был согласован с главой управления К службы экономической безопасности ФСБ (занимается контрразведывательным обеспечением деятельности кредитно-финансовой сферы) Виктором Ворониным.

Летом 2016 года Воронин покинул свой пост: он подал рапорт по итогам внутренней проверки, проведенной сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. На отставке сказалось то, что подчиненный Воронина фигурировал в материалах расследования крупного дела о контрабанде, а сам генерал был связан с влиятельным петербургским бизнесменом Дмитрием Михальченко, арестованным по другому контрабандному делу. За отставкой Воронина последовали другие перестановки в структуре ФСБ, которые привели к смене руководства в службе экономической безопасности и в УСБ.

В СКР и ФСБ не ответили на запросы РБК.

Сергей Пугачев — основатель Межпромбанка, бывший член Совета Федерации от Тувы в 2001–2011 годах. В октябре 2010 года ЦБ России отозвал у Межпромбанка лицензию, через месяц финучреждение было объявлено банкротом. В ЦБ тогда заявили, что банк вел рисковую политику и предоставлял недостоверную отчетность. Проверка, которую аналитики регулятора провели в МПБ, показала, что банк выдал 114 «техническим компаниям» 226 необеспеченных кредитов более чем на 125 млрд руб.

В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АСВ к Пугачеву и троим бывшим председателям правления МПБ на 75,6 млрд руб. В феврале 2016 года АСВ поддержал Высокий суд Лондона. Сам Пугачев в разговоре с РБК отметил, что не имел отношения к Межпромбанку с 2001 года. Обвинения, предъявленные Амунцу, он считает случайными: «Я думаю, что на его месте мог оказаться кто угодно, просто такая удобная фигура».

Пугачев подал иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Бизнесмен требует от России не менее $12 млрд, обвиняя власти в том, что его принуждали заключать сделки на невыгодных условиях и отнимали у него активы без компенсации.