Общество , 14 мар 2020, 02:30

В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн

По данным властей, мужчина продавал американским инвесторам фальшивые депозитные сертификаты. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 тыс.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ведомства, гражданин России Денис Сотников обманывал американских инвесторов и убеждал их купить фиктивные депозитные сертификаты, которые продвигались через рекламу в интернете и поддельные сайты, которые имитировали страницы финансовых организаций.

Как сообщает SEC, схема действовала с 2014 года. По данным регулятора, в основном от действий Сотникова пострадали пожилые люди. Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси.

На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн. По данным прокуратуры, жертвами мошеннической схемы стали не менее 70 человек по всей стране.

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Общество

rbc.group

Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере не менее $500 тыс.

РБК направил запрос в посольство России в США.

Ранее на этой неделе в США арестовали россиянина Кирилла Фирсова, которого заподозрили в причастности к торговле крадеными персональными данными. По данным ФБР, доступ к ним можно было получить на созданной мужчиной платформе Deer.io, которая предоставляет площадку для онлайн-продажи электронных товаров. На ней зарегистрированы более 25 тыс. пользователей.