Прибавили к «Сумме»: в деле Магомедовых появились угрозы и еще ₽300 млн

Зиявудин Магомедов (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ущерб по уголовному делу владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, вырос до 2,8 млрд руб. — в деле появился новый эпизод. Об этом сообщила следователь в Тверском суде Москвы, который в четверг, 1 ноября, рассматривал вопрос о продлении обвиняемым срока ареста. По словам представителя МВД, следствие планирует допросить еще более 100 человек и провести более 80 обысков. Арест Магомедовых был продлен судом до 5 февраля.

Хищение на Чуйском тракте

Новый — восьмой по счету — эпизод дела Магомедовых связан с хищением 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт», заявила на заседании член следственной группы МВД. Дело по факту мошенничества было возбуждено 5 сентября и соединено в одно производство с основным делом «Суммы».

Подрядчиком строительства была ГК «Инфраструктура», гендиректором которой является Мурат Тарчоков. Он скрылся за пределами России, уточнила представитель МВД. По ее словам, Тарчоков был доверенным лицом другого бежавшего фигуранта дела — гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова (находится в ОАЭ).

Еще одним доверенным лицом Нагаплова, добавила следователь, был арестованный вместе с братьями Магомедовыми ​ Артур Максидов, глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма». Следствие установило, что он скрыл от МВД счета в латвийских банках. «У Нагаплова есть паспорт гражданина Сирии. Мы предполагаем, что, находясь на свободе, Максидов также может получить сирийский паспорт», — уточнила представитель следственного департамента МВД.

В результате выемок и обысков, которые прошли в связанных с «Суммой» компаниях (а также в благотворительном фонде «Пери» Зиявудина Магомедова), следствие установило, что братья фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Также у них в собственности несколько самолетов, считает следствие. «Утверждение о том, что Магомедовы не поддерживали отношения друг с другом, опровергается найденными в ходе обысков документами», — добавила следователь.

Дело Магомедовых

Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. На момент их ареста было известно о семи эпизодах с общим ущербом 2,5 млрд руб. Расследование ведется с 2014 года, арестовали братьев в марте этого года.

Отдельные эпизоды дела связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании. Магомеду Магомедову помимо этого вменялся незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.

МВД считает членами преступного сообщества ряд менеджеров и сотрудников компаний, входящих в «Сумму». Это в том числе Артур Максидов, скрывшийся в ОАЭ гендиректор компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов и его предшественник на этом посту Вячеслав Кочетов, а также финансист «Суммы» Александр Кабанов.

Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов и Артур Максидов (слева направо)

(Фото: Станислав Красильников / ТАСС )

Угрозы процессуального уничтожения

Один из свидетелей по делу, бывший заместитель гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Владимир Смирнов, заявил, что Магомедовы передавали ему угрозы через экс-главу «Суммы» Александра Винокурова. Ранее имя бывшего управляющего группы в деле не звучало.

«Винокуров включил музыку погромче и сказал: «Либо вы за сутки свалите и уволитесь из ОЗК, либо мы сначала уничтожим вас медийно, а потом процессуально», — говорится в протоколе допроса Смирнова, который по ходатайству следствия зачитал и приобщил к арестному материалу судья Дмитрий Гордеев.

Свидетель по «делу «Суммы» заявил об угрозе процессуального уничтожения

Общество

«Это человек, о существовании которого я даже не знал. Затем он был уволен, и в отношении него было даже дело о злоупотреблении полномочиями. И вот на основании заявлений таких людей следствие делает выводы», — прокомментировал показания Смирнова Зиявудин Магомедов.

Винокуров не является фигурантом дела. У следствия нет оснований ссылаться на показания Смирнова — скорее всего, оно дало им нужную правовую оценку, но скрывает ее от суда, настаивал в суде адвокат младшего Магомедова Александр Гофштейн. «Не найдется юриста, который бы не спросил о результатах процессуальной проверки в отношении Винокурова. Винокурова не допросили? Конечно, проверили и допросили. Но отсутствие Винокурова в числе лиц, причисляемых к преступному сообществу, свидетельствует о том, что эта проверка принесла результаты, не совместимые с утверждением, что Магомедов как-то причастен к давлению», — заявил он.

«Это либо навет, либо заблуждение. Такого не было и быть не могло», — заявил РБК представитель Александра Винокурова.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж

Фотогалерея 

Дело против бывшей жены

Органы МВД получили информацию что «в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, владеющей несколькими ресторанами на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами», заявила также представитель следствия.

Магомедов назвал эти данные неверными. «Вы говорите, что в отношении Ольги Магомедовой есть некое дело, — это ложное утверждение. Дело есть в отношении компании, которая управляла ее активами», — сказал бизнесмен. Что именно французские власти вменяют управленцам, он не уточнил.

РБК направил запрос в Министерство юстиции Франции.

Зиявудин и Ольга Магомедовы в разводе с января. В июле следователи заявили, что считают его фиктивным — он был нужен Магомедову, чтобы скрыть часть имущества, считают в МВД. Так, супруги якобы продолжали жить вместе и после развода, Магомедовой принадлежит квартира, которую она вряд ли могла позволить себе купить, указывал следователь. Он предполагал, что недвижимость она получила «в результате преобразования похищенных средств».

Продажа активов

За семь месяцев ареста Зиявудин и Магомед Магомедовы успели продать несколько крупных активов. В начале октября стало известно, что они продали «Транснефти» за $750 млн 50% кипрской компании Novoport Holding, которая контролирует Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — крупнейший портовый холдинг в России.

$750 млн из СИЗО: как братья Магомедовы продали долю в НМТП

Бизнес

23 октября группа FESCO, треть которой принадлежит Зиявудину Магомедову, продала 25,07% железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Большую часть этого пакета купил банк ВТБ, сумма сделки не раскрывалась, но на бирже эти акции стоили около 15 млрд руб. (около $230 млн).

26 октября гендиректор Объединенной зерновой компании Михаил Кийко сказал журналистам, что «Сумма» Зиявудина Магомедова в ближайшее время продаст почти 50% компании. «Уже более месяца ведется работа по смене акционера. И, наверное, уже до конца года у ОЗК появится новый акционер — ВТБ», — сообщил он. Впрочем, в «Сумме» и ВТБ позже это опровергли. ВТБ еще в августе получил около 30% Новороссийского комбината хлебных продуктов (НХКП) в рамках урегулирования задолженности структур Магомедова перед банком.

Деньги от продажи доли в НМТП «будут лежать на счетах в государственном банке и в Российской Федерации; в дальнейшем, когда ситуация разрешится, — а я верю, что она разрешится благополучно, — он (Зиявудин Магомедов. — РБК) потратит эти деньги так, как сочтет нужным», сказала в интервью РБК экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде, управляющая активами Магомедова. Все деньги от продажи доли в «Трансконтейнере» пойдут на погашение долгов FESCO, добавляла она.

Из крупных активов у Магомедова остается контрольный пакет Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и 32,5% группы FESCO.

«Сумма» уже продала ряд активов. Понятно, что их бьют по всем фронтам, и понятно, что это определенный сигнал другим бизнесменам, которые работают на высоком уровне, что нет неприкасаемых. Все крупные предприниматели, которые работают с бюджетом, я уверен, сейчас напряжены», — сказал РБК глава Ассоциации защиты бизнеса и федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи. Давление, которое началось задолго до дела Магомедовых, создает «нервозность», которая приведет к тому, что крупный бизнес будет меньше работать с бюджетом, считает Хуруджи.