Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания. В столице у него была запланирована встреча с акционерами банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Об этом пишет The Wall Street Journal, основываясь на разговорах с сотрудниками фонда.
Калви, Юсупов и Аветисян должны были встретиться 14 февраля, основатель Baring Vostok прилетел в столицу 11-го числа. Спустя два дня Юсупов написал ему в WhatsApp и спросил, в силе ли их планы. Калви подтвердил, что он в Москве и собирается на встречу с акционерами «Восточного». По словам источника РБК, видевшего переписку Калви и Юсупова, первый договаривался о встрече с января. В итоге они договорились: 20:00, 14 февраля, в ресторане Tatler. 13 февраля Калви просил уточнить, в силе ли договоренности, на что получил подтверждение, что Аветисян будет на встрече. На следующий день основатель Baring Vostok был задержан.
Заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Калви написал Юсупов, он обратился в управление «К» службы экономической безопасности ФСБ. С 7 по 12 февраля ведомство занималось проверкой, после чего передало в Следственный комитет материалы для возбуждения дела по статье «Мошенничество».
Вместе с Калви были задержаны и арестованы советник предправления Норвик Банка (в прошлом глава правления «Восточного») Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, а также три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин.
По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции люксембургской компании в счет долга в 2,5 млрд руб., тогда как реальная стоимость ценных бумаг составила 600 тыс. руб.
Сам Калви связывал уголовное преследование руководства Baring Vostok с разбирательством, которое фонд ведет против группы акционеров «Восточного», среди которых Юсупов и Аветисян, в Лондонском международном арбитраже. По его словам, в исках речь идет о более чем десяти сделках, имеющих признаки мошенничества.
На фоне преследования Baring Vostok утратил контроль над «Восточным», передав 10% акций компании Аветисяна, после чего банк попытался арестовать оставшиеся 41,6% бумаг, принадлежащие компании Envision (кипрская структура фонда).
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
