Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых

Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал на два месяца владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, занявшего в 2017 году 63-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в $1,4 млрд. Он подозревается в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества и растраты. Вместе с миллиардером взяты под стражу его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов, и глава компании «Интэкс», входящей в структуру «Суммы», Артур Максидов. В компаниях группы по всей стране от Якутии до Дагестана продолжаются различные следственные действия.

Организованное бизнес-сообщество

Все арестованные — подозреваемые по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.

«Банда» братьев Магомедовых действовала по меньшей мере с 2010 года, следует из документов, которые были оглашены в субботу в Тверском суде. 2,5 млрд руб., которые Магомедовы, по данным МВД, похитили из федерального и региональных бюджетов, были переведены на счета офшорных компаний, утверждал на заседании следователь Николай Будило. Часть этих денег впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций. У подозреваемых обширные связи «в криминальных и политических кругах», — отметил полковник МВД.

Дело о создании ОПС в отношении Магомедовых и Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Активные следственные действия по делу начались около полугода назад, рассказал в суде следователь Будило.

Два источника РБК в следственном департаменте МВД отмечают, что в сборе информации на братьев Магомедовых помогли власти Дагестана. «У Магомедовых амбиции в Дагестане», — отмечает один из собеседников РБК (родовым гнездом братьев считается Дербент, они выделяли деньги на реконструкцию города). Источник РБК отмечает, что «целенаправленная работа по поискам материалов» на Зиявудина Магомедова проводилась в Дагестане с санкции новых властей региона.

Защита Зиявудина и Магомеда Магомедовых предложила за их свободу рекордный залог — по 2,5 млрд руб.

Адвокат Алексей Мельников обращает внимание на то, что впервые в российской практике следствие рассматривает бизнес как преступное сообщество. «Есть ощущение, что следователи намеренно стремились сделать обвинение максимально жестким, — говорит он. — В том числе потому, что «предпринимательский» состав преступления сложнее использовать для ареста». Опасность в том, продолжает адвокат, что ответственность наступает уже по факту участия в преступном сообществе независимо от совершения каких-либо преступлений.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж

Фотогалерея 

Битва за Дагестан

Источники РБК утверждают, что одной из причин показательно жесткого ареста Магомедовых могло быть их нежелание участвовать или не слишком активная помощь в проходящей в Дагестане антикоррупционной операции. «Экономических интересов у них в республике практически нет, но на местах много лояльных Магомедову людей», — объясняет один из собеседников РБК.

Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым»

Бизнес

Поводом же для преследования предпринимателя могла стать история вокруг Новороссийского морского торгового порта — «Сумма» владеет контрольным пакетом НМТП вместе с государственной «Транснефтью». В 2013 году госмонополия заявила, что менеджмент порта не учитывает интересы компании, и потребовала сменить председателя совета директоров Марата Шайдаева (был номинирован «Суммой») и гендиректора Радо Антоловича. В отношении Антоловича Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В итоге топ-менеджер покинул страну и был объявлен в международный розыск.

Акционеры НМТП публично заявляли о разделе бизнеса: «Транснефть» хотела забрать наливные терминалы, а «Сумма» — «сухие». Однако раздела не случилось и конфликт удалось уладить: совет директоров компании возглавил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. В 2015 году Гришанин заявил, что конфликт исчерпан и вопрос о разделе закрыт.

Следственные действия в отношении Магомедова совпали с обострением ситуации вокруг НМТП. В этот раз «Сумма», не видя перспектив по приватизации госпакета, решила продать свою долю «Транснефти». Госкомпания уже поставила гендиректором порта своего представителя. «Мне кажется, это (претензии к владельцам «Суммы». — РБК) — часть «переговоров» [по цене пакета в НМТП]», — заявил РБК знакомый Магомедова. Связаться с представителем «Транснефти» в воскресенье не удалось.

Как утверждает источник, близкий к «Сумме», есть «определенная напряженность» вокруг сделки по продаже группой своего пакета в НМТП. По версии собеседника РБК, переговоры о его стоимости продолжались вплоть до недавнего времени. «Магомедов мог настаивать на пересмотре условий этой сделки», — отмечает собеседник РБК.

Политический удар

Отказом выпустить подозреваемых под беспрецедентный залог по 2,5 млрд руб., равный предполагаемому ущербу, суд ясно дал понять, что дело носит не экономический характер и от подозреваемых не требуется возмещение ущерба, — заявил РБК основатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.

«Активы группы «Сумма» в итоге окажутся у государства и конкурентов», — полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Думаю, за группу «Сумма» взялись всерьез, власти показывают, что настроены жестко и решительно», — согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Опрошенные РБК эксперты также уверены, что арест Магомедовых ослабит близкие к ним фигуры премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В правительстве Дворкович курирует ТЭК, региональную инфраструктуру, телекоммуникации, транспортную сферу и т.п. — те направления, с которыми связаны разнообразные активы группы «Сумма». Зиявудин Магомедов и будущий вице-премьер окончили экономфак МГУ, жили в одном общежитии. О личном знакомстве с Дворковичем со студенческих времен Магомедов рассказывал «Ведомостям». В президентство Дмитрия Медведева состояние Зиявудина Магомедова, по оценкам журнала «Финанс», выросло с десятков миллионов до миллиарда долларов — в том числе за счет получения крупных подрядов от госкомпаний.

Политолог Миронов видит за ударом по группе «Сумма» начало выборочной «деолигархизации», при которой подряды и активы Магомедовых перейдут к другим игрокам, которым больше доверяет президент. «Власти не хватает денег на реализацию предвыборных обещаний, и было предсказуемо, что она пойдет именно на выборочную чистку элиты, а не на системные реформы, которые означали бы ломку всей олигархической системы», — рассуждает Миронов.