Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых

Владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых арестовали по подозрению в создании преступной группировки. В обстоятельствах первого после ареста Михаила Ходорковского столь масштабного дела против крупного бизнеса разбирался РБК

Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал на два месяца владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, занявшего в 2017 году 63-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в $1,4 млрд. Он подозревается в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества и растраты. Вместе с миллиардером взяты под стражу его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов, и глава компании «Интэкс», входящей в структуру «Суммы», Артур Максидов. В компаниях группы по всей стране от Якутии до Дагестана продолжаются различные следственные действия.

Организованное бизнес-сообщество

Все арестованные — подозреваемые по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.

«Банда» братьев Магомедовых действовала по меньшей мере с 2010 года, следует из документов, которые были оглашены в субботу в Тверском суде. 2,5 млрд руб., которые Магомедовы, по данным МВД, похитили из федерального и региональных бюджетов, были переведены на счета офшорных компаний, утверждал на заседании следователь Николай Будило. Часть этих денег впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций. У подозреваемых обширные связи «в криминальных и политических кругах», — отметил полковник МВД.

Дело о создании ОПС в отношении Магомедовых и Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Активные следственные действия по делу начались около полугода назад, рассказал в суде следователь Будило.

rbc.group

Два источника РБК в следственном департаменте МВД отмечают, что в сборе информации на братьев Магомедовых помогли власти Дагестана. «У Магомедовых амбиции в Дагестане», — отмечает один из собеседников РБК (родовым гнездом братьев считается Дербент, они выделяли деньги на реконструкцию города). Источник РБК отмечает, что «целенаправленная работа по поискам материалов» на Зиявудина Магомедова проводилась в Дагестане с санкции новых властей региона.

Защита Зиявудина и Магомеда Магомедовых предложила за их свободу рекордный залог — по 2,5 млрд руб.

Активы «Суммы»

Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания Fesco (32,5%, капитализация головной компании «Дальневосточное морское пароходство» на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).

В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг», «Глобалэлектросервис» и строительные «Стройновация» и «Интекс» реализует более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в «Объединенной зерновой компании» (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.

В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2017 году Зиявудин Магомедов занимает 63 место, его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедовы заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.

Помимо «Суммы», Зиявудин Магомедов также владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Caspian Venture Capital вложил в проект свыше $100 млн.

Адвокат Алексей Мельников обращает внимание на то, что впервые в российской практике следствие рассматривает бизнес как преступное сообщество. «Есть ощущение, что следователи намеренно стремились сделать обвинение максимально жестким, — говорит он. — В том числе потому, что «предпринимательский» состав преступления сложнее использовать для ареста». Опасность в том, продолжает адвокат, что ответственность наступает уже по факту участия в преступном сообществе независимо от совершения каких-либо преступлений.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж

Фотогалерея

Битва за Дагестан

Источники РБК утверждают, что одной из причин показательно жесткого ареста Магомедовых могло быть их нежелание участвовать или не слишком активная помощь в проходящей в Дагестане антикоррупционной операции. «Экономических интересов у них в республике практически нет, но на местах много лояльных Магомедову людей», — объясняет один из собеседников РБК.

Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым»

Бизнес

Поводом же для преследования предпринимателя могла стать история вокруг Новороссийского морского торгового порта — «Сумма» владеет контрольным пакетом НМТП вместе с государственной «Транснефтью». В 2013 году госмонополия заявила, что менеджмент порта не учитывает интересы компании, и потребовала сменить председателя совета директоров Марата Шайдаева (был номинирован «Суммой») и гендиректора Радо Антоловича. В отношении Антоловича Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В итоге топ-менеджер покинул страну и был объявлен в международный розыск.

Акционеры НМТП публично заявляли о разделе бизнеса: «Транснефть» хотела забрать наливные терминалы, а «Сумма» — «сухие». Однако раздела не случилось и конфликт удалось уладить: совет директоров компании возглавил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. В 2015 году Гришанин заявил, что конфликт исчерпан и вопрос о разделе закрыт.

Следственные действия в отношении Магомедова совпали с обострением ситуации вокруг НМТП. В этот раз «Сумма», не видя перспектив по приватизации госпакета, решила продать свою долю «Транснефти». Госкомпания уже поставила гендиректором порта своего представителя. «Мне кажется, это (претензии к владельцам «Суммы». — РБК) — часть «переговоров» [по цене пакета в НМТП]», — заявил РБК знакомый Магомедова. Связаться с представителем «Транснефти» в воскресенье не удалось.

Как утверждает источник, близкий к «Сумме», есть «определенная напряженность» вокруг сделки по продаже группой своего пакета в НМТП. По версии собеседника РБК, переговоры о его стоимости продолжались вплоть до недавнего времени. «Магомедов мог настаивать на пересмотре условий этой сделки», — отмечает собеседник РБК.

Политический удар

Отказом выпустить подозреваемых под беспрецедентный залог по 2,5 млрд руб., равный предполагаемому ущербу, суд ясно дал понять, что дело носит не экономический характер и от подозреваемых не требуется возмещение ущерба, — заявил РБК основатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.

«Активы группы «Сумма» в итоге окажутся у государства и конкурентов», — полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Думаю, за группу «Сумма» взялись всерьез, власти показывают, что настроены жестко и решительно», — согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Опрошенные РБК эксперты также уверены, что арест Магомедовых ослабит близкие к ним фигуры премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В правительстве Дворкович курирует ТЭК, региональную инфраструктуру, телекоммуникации, транспортную сферу и т.п. — те направления, с которыми связаны разнообразные активы группы «Сумма». Зиявудин Магомедов и будущий вице-премьер окончили экономфак МГУ, жили в одном общежитии. О личном знакомстве с Дворковичем со студенческих времен Магомедов рассказывал «Ведомостям». В президентство Дмитрия Медведева состояние Зиявудина Магомедова, по оценкам журнала «Финанс», выросло с десятков миллионов до миллиарда долларов — в том числе за счет получения крупных подрядов от госкомпаний.

Политолог Миронов видит за ударом по группе «Сумма» начало выборочной «деолигархизации», при которой подряды и активы Магомедовых перейдут к другим игрокам, которым больше доверяет президент. «Власти не хватает денег на реализацию предвыборных обещаний, и было предсказуемо, что она пойдет именно на выборочную чистку элиты, а не на системные реформы, которые означали бы ломку всей олигархической системы», — рассуждает Миронов.

Кто занимается Магомедовыми

Глава следственной группы полковник Николай Будило, известный благодаря участию в деле главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Будило входит в «список Магнитского».

Оперативным сопровождением дела занимаются сотрудники управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере, следует из оглашенных в суде рапортов и справок. Управление возглавляет один из самых влиятельных офицеров ФСБ Иван Ткачев, который в конце прошлого года получил генеральское звание. Ткачев курировал операцию по задержанию министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, а также оперативное сопровождение «кокаинового дела» о контрабанде почти 400 кг наркотика из Аргентины в Россию.

Офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД также участвовали в разработке Магомедовых, следует из документов суда. Для главка это стало едва ли не первым громким мероприятием за последние годы: после арестов руководства в 2014 году (их, к слову, курировал Ткачев) ГУЭБиПК фактически не осуществляло серьезных операций, рассказывали ранее источники РБК.

Дело находится на контроле у замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергея Бочкарева, сообщили РБК два источника в центральном аппарате МВД. Он представлял Генпрокуратуру во время рассмотрения иска об обращении в доход государства имущества полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко более чем на 9 млрд руб. В январе Бочкареву, которого собеседники РБК называют «правой рукой» замгенпрокурора Виктора Гриня, присвоили чин госсоветника юстиции 3-го класса, соответствующий званию генерал-майора юстиции.

Защитой Зиявудина Магомедова руководит адвокат Александр Вершинин, участвующий в деле полковника СКР Михаила Максименко о взятках от представителей криминального мира, а также защищавший майора МВД Дениса Евсюкова, бизнесмена Владимира Тюрина и участвовавший в защите Улюкаева в начале следствия. «Новая газета» называла Вершинина «близким товарищем» могущественного генерала ФСБ Олега Феоктистова, стоявшего за делами Сугробова, Улюкаева, губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и Вячеслава Гайзера, а также петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко.