Росфинмониторинг подсчитал объем отмытых в России средств за год
Росфинмониторинг в течение 2024 года ликвидировал пять теневых площадок по выводу наличных общим объемом более 9 млрд руб. и расследовал более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установив сумму ущерба свыше 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.
При выявлении теневых площадок было возбуждено более 20 уголовных дел, а при пресечении деятельности пирамид и псевдоброкеров — более 70, добавили в ведомстве.
Также Росфинмониторинг совместно с Банком России уменьшил количество недобросовестных кредитных организаций на 15%, а их доли — на 3%, отчиталась пресс-служба.
Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений.
В октябре 2024 года журнал «Вопросы экономики» опубликовал статью «Оценка масштабов отмывания денег в России», авторы которой утверждают, что в 2023 году в России было отмыто, то есть легализовано для открытого использования, 2,09 трлн руб. преступных доходов, что эквивалентно 1,2% ВВП. В основном эту сумму сформировали преступления экономической направленности, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, говорится в статье. Оценка этих ученых, работающих в Астраханском государственном техническом университете, значительно превышает официальные данные: так, по информации Банка России, в 2023 году порядка 30,8 млрд руб. было незаконно выведено за рубеж, 59,5 млрд руб. — обналичено. Таким образом, уровень чувствительности национальной антиотмывочной системы к отмыванию денег находится на уровне чуть более 4% расчетного объема отмытых преступных доходов, полагают авторы статьи.
Читайте РБК в Telegram.
В МИД назвали преждевременным «строить далеко идущие прогнозы» после переговоров c США
Журналист сообщил о печальном состоянии Шумахера
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
Какую книгу принес на суд задержанный миллиардер Вадим Мошкович
Россия передала Украине пятерых детей
Россия обсуждает с китайскими властями взаимное признание водительских прав
Россияне погибли на «туристической подлодке» в Красном море
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В России предложили ужесточить требования к такси
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
