ЦБ сообщил о росте числа выявленных финансовых пирамид почти на 50%
Банк России выявил в 2023 году практически вдвое больше финансовых пирамид, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регулятора.
«В 2023 году регулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее. По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%», — говорится в сообщении.
Всего ЦБ обнаружил около 5,7 тыс. финансовых пирамид. На основании данных, предоставленных Центробанком, правоохранительные органы завели свыше 125 уголовных дел.
Основная часть мошеннических компаний рекламировали свои проекты в соцсетях и мессенджерах, многие злоумышленники не имели физических офисов и вели свою деятельность исключительно в интернете.
Однако, отметил регулятор, на рынке ценных бумаг число нелегальных акторов снизилось почти на треть.
В обнаружении мошенников помогает система мониторинга информационного пространства Банка России. В 2023 году удалось выявить и ограничить доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов. В это число входят 3 тыс. страниц во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также каналы и чат-боты в Telegram.
Платформа «Знай своего клиента» в 2023 году пополнилась информацией о 2 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность имеет признаки финансовой пирамиды. Благодаря сервису «банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры «антиотмывочного» законодательства», отметили в ЦБ.
В июле 2023 года Центробанк сообщил, что в России стало больше финансовых пирамид, скрывающихся под видом онлайн-игр на тему экономики. По данным регулятора, свыше 22% подобных проектов привлекли пользователей возможностью быстрого и легкого заработка в формате «заплати и выиграй».
За первое полугодие 2023-го было обнаружено 1139 пирамид — на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эту тенденцию регулятор связал в первую очередь с ростом «краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов».
Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа
Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы
Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли
Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
