Латвийская «дочка» Swedbank выплатит США $3,4 млн за переводы в Крым
Подразделение шведского банка Swedbank в Риге выплатит $3,43 млн в связи с нарушением американских санкций, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В сообщении говорится, что управление заключило мировое соглашение с Swedbank AS (дочерняя компания шведского Swedbank, базирующегося в Стокгольме).
«Swedbank Latvia согласился выплатить $3 430 900 в связи с <...> потенциальной гражданско-правовой ответственностью за 386 очевидных случаев нарушения санкций OFAC в отношении Крыма», — сказано в документе.
В ведомстве полагают, что в 2015–2016 годах один из клиентов Swedbank Latvia использовал его платформу для оказания электронных банковских услуг с IP-адреса в Крыму, чтобы переводить деньги лицам на полуострове через американские банки-корреспонденты. Общая сумма таких переводов достигла $3,3 млн, подсчитали в Минфине.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. США и другие западные страны не признали его присоединение и ввели санкции против Москвы. Украина считает эту территорию оккупированной. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе полуострова закрыт.
19 декабря 2014 года президент США Барак Обама подписал указ, которым запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставку любых товаров, услуг или технологий в Крым лицом из Соединенных Штатов, «где бы оно ни находилось». Эмбарго предусматривает запрет на поставку в Крым американских товаров, предоставление доступа жителям полуострова к интернет-услугам и широко распространенным программам и приложениям. Чтобы проводить эти операции, необходимо специальное разрешение OFAC. Позднее американские власти разрешили проводить в Крым частные некоммерческие переводы.
При этом, если речь идет о нерезиденте Соединенных Штатов, управление может оштрафовать лицо или компанию за нарушение санкций или наложить вторичные ограничения.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
