Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера
Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — того, кто выводит полученные мошенническим путем деньги. Об этом рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и факты».
«Среднестатистический портрет «дропа»: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим», — сообщил Крылов.
Замглавы Росфинмониторинга также уточнил, что в среднем каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими лицами работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.
«В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлены более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — отметил Крылов.
Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил замглавы Росфинмониторинга.
В феврале «Сбер» выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити». Обналиченные деньги они используют «в боевых действиях» против России. «В сентябре на наших «радарах» мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.», — отметил Кузнецов.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
