Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера
Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — того, кто выводит полученные мошенническим путем деньги. Об этом рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и факты».
«Среднестатистический портрет «дропа»: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим», — сообщил Крылов.
Замглавы Росфинмониторинга также уточнил, что в среднем каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими лицами работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.
«В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлены более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — отметил Крылов.
Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил замглавы Росфинмониторинга.
В феврале «Сбер» выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити». Обналиченные деньги они используют «в боевых действиях» против России. «В сентябре на наших «радарах» мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.», — отметил Кузнецов.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
