Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Финансовую пирамиду, собравшую ₽915 млн, разоблачили в Кабардино-Балкарии

Видео недоступно при нулевом балансе

В Кабардино-Балкарии выявили преступное сообщество, которое под видом инвестиционной деятельности похитило 915 млн руб., сообщается на сайте регионального управления МВД.

По версии следствия, злоумышленники создали финансовую пирамиду в 2020 году. Они размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, обещая доход в размере почти 100% от суммы вклада. Первым инвесторам создатели пирамиды заплатили за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем выплаты прекратились.

«Таким образом были привлечены средства почти 3 тыс. граждан на общую сумму свыше 915 млн руб. <...> Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе; по первой грозит до 20 лет лишения свободы, по ч. 2 — до десяти), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; до десяти лет лишения свободы) и ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем).

Следователи выяснили, что на похищенные деньги обвиняемые купили грузовик стоимостью свыше 9 млн руб., на него теперь наложен арест, а также участок и дом в Подмосковье за 33 млн руб., которые они потом перепродали за 46 млн руб. На эти деньги тоже наложен арест. Кроме того, для возмещения ущерба у мошенников изъяли еще 21 млн руб. и $20 тыс., 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн руб., 139 ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн руб.

В Дагестане ректора университета заподозрили в мошенничестве
Общество
Нурмагомед&nbsp;Суракатов

Летом прошлого года в Казани задержали одного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В МВД Татарстана сообщили, что в полицию поступило около 100 заявлений от вкладчиков Finiko, сумма ущерба в которых варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб.

Доронина обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовное дело в отношении Finiko было заведено еще в декабре 2020 года по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
На встрече «Спорт и ставки» назвали лидеров рейтинга букмекеров — 2025Отрасли, 15:52
ЕСПЧ признал бездействие властей Украины во время трагедии в ОдессеПолитика, 15:49
Лукашенко заявил, что идея о перемирии Украины и России — не уловкаПолитика, 15:48
Москвичи выбрали облик нового Большого московского циркаНедвижимость, 15:47
Президент Индонезии припугнул коррупционеров тюрьмой на далеком островеОбщество, 15:47
В России назвали самые популярные криптовалюты для майнингаКрипто, 15:41
В РСТ призвали снять ограничения на продажу туров в АбхазиюПолитика, 15:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg узнал о просьбе Турции к США из-за санкций против ГазпромбанкаБизнес, 15:36
Ликсутов назвал число поездок по новой Троицкой линии метроГород, 15:32
Песков пообещал своевременно сообщить о встрече Путина и УиткоффаПолитика, 15:31
Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную РоссииСпорт, 15:30
Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник»Политика, 15:30
Трамп пригрозил Европе пошлинами в 200% на вино и шампанскоеВино, 15:29
«Яндекс» анонсировал вторые в своей истории дивидендыИнвестиции, 15:26