Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Финансовую пирамиду, собравшую ₽915 млн, разоблачили в Кабардино-Балкарии

Видео недоступно при нулевом балансе

В Кабардино-Балкарии выявили преступное сообщество, которое под видом инвестиционной деятельности похитило 915 млн руб., сообщается на сайте регионального управления МВД.

По версии следствия, злоумышленники создали финансовую пирамиду в 2020 году. Они размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, обещая доход в размере почти 100% от суммы вклада. Первым инвесторам создатели пирамиды заплатили за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем выплаты прекратились.

«Таким образом были привлечены средства почти 3 тыс. граждан на общую сумму свыше 915 млн руб. <...> Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе; по первой грозит до 20 лет лишения свободы, по ч. 2 — до десяти), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; до десяти лет лишения свободы) и ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем).

Следователи выяснили, что на похищенные деньги обвиняемые купили грузовик стоимостью свыше 9 млн руб., на него теперь наложен арест, а также участок и дом в Подмосковье за 33 млн руб., которые они потом перепродали за 46 млн руб. На эти деньги тоже наложен арест. Кроме того, для возмещения ущерба у мошенников изъяли еще 21 млн руб. и $20 тыс., 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн руб., 139 ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн руб.

В Дагестане ректора университета заподозрили в мошенничестве
Общество
Нурмагомед&nbsp;Суракатов

Летом прошлого года в Казани задержали одного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В МВД Татарстана сообщили, что в полицию поступило около 100 заявлений от вкладчиков Finiko, сумма ущерба в которых варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб.

Доронина обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовное дело в отношении Finiko было заведено еще в декабре 2020 года по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Кремль посоветовал не ждать быстрых результатов по сотрудничеству с СШАПолитика, 11:30
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
В Дагестане на 14 минут был объявлен режим беспилотной опасностиОбщество, 11:18
Израиль заблокировал доступ гумпомощи в сектор ГазаПолитика, 11:11
Глотатель огня и разработчик Microsoft: какие знаменитости были в космосеТехнологии и медиа, 11:00 
Редкоземельные металлы: почему важны и как заработать на них инвесторуИнвестиции, 11:00
Единственный подсанкционный нефтетрейдер в ЕС попросил снять ограниченияБизнес, 10:52
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье достигла 9500 кв. мОбщество, 10:41
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 10:38
Минобороны Норвегии заявило о намерении продолжать поддержку ВМС СШАПолитика, 10:36
В аэропорту Грозного приостановили полеты «для обеспечения безопасности»Общество, 10:13
Бастрыкин заявил об ответственности Европы за жертвы среди мирных россиянПолитика, 10:05
Геополитика и ключевая ставка: какие акции вырастут на фоне их измененияИнвестиции, 10:00
Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2025 году. ИнфографикаОбщество, 10:00