Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Татарстане задержали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Татарстане по делу о финансовой пирамиде Finiko задержали 37-летнего жителя Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

По данным полиции, задержанный «являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президента» Finiko. Он, как утверждают в МВД, принимал криптовалюту от граждан и убеждал их вкладываться в сомнительную финансовую схему. KazanFirst и «Бизнес Online» со ссылкой на источники пишут, что задержали Ильгиза Шакирова.

По информации изданий, Шакиров привлек в организацию более 100 тыс. вкладчиков. Источник «Бизнес Online» сообщил, что на него поступили десятки заявлений от партнеров Finiko, которые передали ему деньги в обмен на обещания вернуть депозиты с большим процентом, но ничего не получили.

Волк уточнила, что мужчина был задержан в рамках дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Представительница МВД добавила, что проводятся обыски, не уточнив, где именно силовики ведут следственные действия.

В конце июля по этой же статье на два месяца арестовали сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Другие сооснователи пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — объявлены в розыск.

В конце прошлого года МВД Татарстана завело уголовное дело об организации финансовой пирамиды с привлечением средств физических лиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК России).

Полиция считает, что в июне 2018-го — декабре 2020 года представители организации привлекали средства для якобы высокоэффективных вложений в игру на фондовых рынках, криптовалюту и торговые площадки. Вкладчикам за это обещали высокие проценты, однако, по данным правоохранителей, Finiko инвестиционной деятельности не вела.

В феврале ЦБ внес организацию в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности, а в июле предупредил о признаках финансовой пирамиды.

По данным МВД, от пострадавших участников пирамиды из разных городов поступило уже более 2,6 тыс. заявлений на сумму свыше 250 млн руб. Суммы ущерба составляют от 100 тыс. до 81 млн руб.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09)
Инвестиции, 08 июл, 17:37
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03)
Инвестиции, 08 июл, 17:37
Каковы шансы Мбаппе остановить израненную Испанию. Главное о полуфинале Спорт, 00:00
В Роспатенте объяснили, как преодолеть ограничения ЕС по регистрации прав Бизнес, 00:00
В Дагестане упразднили не увидевший оснований для запрета никаба отдел Политика, 08 июл, 23:57
Мощные взрывы прозвучали в Белгороде Политика, 08 июл, 23:44
ВСУ обстреляли Шебекино в четвертый раз за сутки Политика, 08 июл, 23:32
Белый дом сообщил об отсутствии у Байдена болезни Паркинсона Политика, 08 июл, 23:16
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 08 июл, 23:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгородской области два села остались без света после обстрела Политика, 08 июл, 22:45
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 08 июл, 22:42
Котяков назвал, сколько семей смогут забрать остаток маткапитала Общество, 08 июл, 22:40
Путин показал Моди конюшню с конем Глинтвейном Политика, 08 июл, 22:38
Кирби анонсировал несколько заявлений по Украине на саммите НАТО Политика, 08 июл, 22:25
Швеция назвала Россию главной угрозой Политика, 08 июл, 22:23
Четыре человека пострадали при обстрелах Шебекино Общество, 08 июл, 22:08