Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Татарстане задержали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Татарстане по делу о финансовой пирамиде Finiko задержали 37-летнего жителя Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

По данным полиции, задержанный «являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президента» Finiko. Он, как утверждают в МВД, принимал криптовалюту от граждан и убеждал их вкладываться в сомнительную финансовую схему. KazanFirst и «Бизнес Online» со ссылкой на источники пишут, что задержали Ильгиза Шакирова.

По информации изданий, Шакиров привлек в организацию более 100 тыс. вкладчиков. Источник «Бизнес Online» сообщил, что на него поступили десятки заявлений от партнеров Finiko, которые передали ему деньги в обмен на обещания вернуть депозиты с большим процентом, но ничего не получили.

Волк уточнила, что мужчина был задержан в рамках дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Представительница МВД добавила, что проводятся обыски, не уточнив, где именно силовики ведут следственные действия.

В конце июля по этой же статье на два месяца арестовали сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Другие сооснователи пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — объявлены в розыск.

В конце прошлого года МВД Татарстана завело уголовное дело об организации финансовой пирамиды с привлечением средств физических лиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК России).

Полиция считает, что в июне 2018-го — декабре 2020 года представители организации привлекали средства для якобы высокоэффективных вложений в игру на фондовых рынках, криптовалюту и торговые площадки. Вкладчикам за это обещали высокие проценты, однако, по данным правоохранителей, Finiko инвестиционной деятельности не вела.

В феврале ЦБ внес организацию в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности, а в июле предупредил о признаках финансовой пирамиды.

По данным МВД, от пострадавших участников пирамиды из разных городов поступило уже более 2,6 тыс. заявлений на сумму свыше 250 млн руб. Суммы ущерба составляют от 100 тыс. до 81 млн руб.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
На встрече «Спорт и ставки» назвали лидеров рейтинга букмекеров — 2025Отрасли, 15:52
ЕСПЧ признал бездействие властей Украины во время трагедии в ОдессеПолитика, 15:49
Лукашенко заявил, что идея о перемирии Украины и России — не уловкаПолитика, 15:48
Москвичи выбрали облик нового Большого московского циркаНедвижимость, 15:47
Президент Индонезии припугнул коррупционеров тюрьмой на далеком островеОбщество, 15:47
В России назвали самые популярные криптовалюты для майнингаКрипто, 15:41
В РСТ призвали снять ограничения на продажу туров в АбхазиюПолитика, 15:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg узнал о просьбе Турции к США из-за санкций против ГазпромбанкаБизнес, 15:36
Ликсутов назвал число поездок по новой Троицкой линии метроГород, 15:32
Песков пообещал своевременно сообщить о встрече Путина и УиткоффаПолитика, 15:31
Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную РоссииСпорт, 15:30
Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник»Политика, 15:30
Трамп пригрозил Европе пошлинами в 200% на вино и шампанскоеВино, 15:29
«Яндекс» анонсировал вторые в своей истории дивидендыИнвестиции, 15:26