В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб.
Столичные полицейские задержали участников банды, подозреваемых в обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее данным, фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Среди задержанных — один мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 47 лет.
В ходе обысков были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, добавила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Одного из задержанных поместили под домашний арест. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Летом прошлого года в Москве задержали подозреваемых, которые за четыре года обналичили более 1 млрд руб.
США готовы признать российский контроль над Крымом – Bloomberg
Белый дом назвал «истинную причину» появления COVID
В российских школах появится единое расписание уроков
Власти Краснодарского края показали карту ближайших к Анапе доступных для купания пляжей
В России появится стипендия имени Жириновского
Путин поручил определить условия обратного выкупа активов иностранцами
Киев расторг соглашение с Москвой о северных пенсиях
Как мировой кризис повлияет на Россию
«Яндекс» сформулировал меры регулирования сервисов аренды самокатов
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
