Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank
Минюст США направил Danske Bank запрос на информацию по делу об отмывании денег через эстонский филиал кредитной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
В банке заверили, что сотрудничают с американскими следователями и «продолжают диалог».
Как сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков Berenberg, в случае, если нарушения подтвердятся, Danske Bank грозит запрет на доступ к банковскому рынку США, в частности, к долларовой клиринговой системе (возможность переводить в доллары клиентские платежи). На фоне новостей о запросе из Минюста США акции банка упали на 2%.
В июле основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в прокуратуры Дании и Эстонии на Danske Bank. Он утверждал, что в 2007–2015 годах через эстонское отделение банка из России было выведено $9 млрд, включая $230 млн, относящихся к Hermitage Capital. Эта схема была раскрыта умершим в тюрьме в 2009 году юристом фонда Сергеем Магнитским. В Эстонии было возбуждено уголовное дело по жалобе Браудера.
В конце сентября в связи со скандалом вокруг отмывания денег в отставку подал главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. Временно исполняющим его обязанности был назначен Йеспер Нильсен, член исполнительного совета и руководитель датского банковского подразделения (Banking DK).
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
