Финансы , 01 сен 2017, 17:33

В Костроме завели дело за обналичивание 500 млн руб. через биткоины

Сотрудники правоохранительных органов Костромской области и спецслужбы региона задержали трех человек, которые занимались незаконной банковской деятельностью, используя, в частности, площадку для обмена биткоинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», — приводит ведомство слова своего официального представителя Ирины Волк.

Видео недоступно при нулевом балансе

По версии правоохранителей, задержанные оформили более 300 банковских карт и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые организовали обмен и перевод криптовалюты. Через эти счета и оформленные «на подставных лиц» учетные записи в интернете они обналичили более 500 млн руб.

В отношении подозреваемых следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет. Суд уже избрал в отношении задержанных меру пресечения — их отпустили под подписку о невыезде. Дело направили на рассмотрение в суд.

rbc.group

Алексей Жихарев Майнеры на Колыме: как криптовалютная лихорадка дошла до Дальнего Востока

Мнение

Российские власти на протяжении последних двух лет обсуждают возможность законодательно закрепить статус криптовалют. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятору необходимо изучить принцип работы криптовалют. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в разговоре с РБК в августе подчеркнул, что конкретных проектов по перспективам майнинга криптовалюты пока нет, по этому поводу ведется дискуссия.

Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту

Бизнес

Минфин, в свою очередь, предлагает считать криптовалюту финансовым активом, но при этом регулировать как «иное имущество». Как полагает замминистра финансов Алексей Моисеев, покупку криптовалюты необходимо разрешить только квалифицированным инвесторам и только через биржу. По его словам, для «просто обычных людей» это «очень опасные инвестиции».